深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002880   证券简称：卫光生物   公告编号：2023-004

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

　　董事会经审议同意公司与深圳市卓瑞丹景科技管理有限公司（以下简称“卓瑞丹景”）、深圳市中凯天聚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中凯天聚”）、深圳市丹粤子耘管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丹粤子耘”）合作成立参股公司珠海盈盛联科生物科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。公司与项目公司其他股东不存在关联关系。项目公司注册资本拟为1,000万元，公司、卓瑞丹景、中凯天聚、丹粤子耘拟占项目公司股权比例分别为10%、50%、30%、10%。

　　项目公司主要经营美白祛疤、抗衰祛皱、修复舒缓等的功能性护肤产品，包括化妆品原料或者二类医疗器械敷料生产销售。本次合作设立参股公司事项有利于公司充分盘活现有资源，促进公司持续健康发展，符合公司长期发展战略和发展规划。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：002880   证券简称：卫光生物   公告编号：2023-005

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《监事会议事规则》（2023年2月修订）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

　　2023年2月14日

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