中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告|中航工业_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2023年2月8日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年2月13日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事张民生先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　　一、关于选举张民生先生为公司董事长的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举董事张民生先生为董事长（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日至公司本届董事会任期届满之日。

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　二、关于增补第九届董事会专业委员会委员的议案

　　根据《上市公司治理准则》及董事会各专业委员会议事规则的有关规定，增补张民生先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员，增补丛中先生为公司第九届董事会风险管理与合规委员会主任委员，具体如下：

　　董事会战略委员会由张民生先生、杨东升先生、殷醒民先生组成，其中张民生先生为主任委员。

　　董事会风险管理与合规委员会由丛中先生、殷醒民先生、周华先生组成，其中丛中先生为主任委员。

　　任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月14日

　　张民生：男，汉族，1968年8月生，中共党员，东北财经大学本科，巴黎HEC商学院在职硕士，一级高级会计师。历任中国航空工业第二集团公司财务审计部副部长、财务部部长，中国航空工业集团公司审计部部长，西安航空发动机（集团）有限公司党委书记、总经理、副董事长，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席，西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、董事长、副董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记，中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记，中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师，中国航发动力股份有限公司董事长，中国航发资产管理有限公司执行董事（法人代表）。现任中国航空工业集团有限公司党组成员、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司董事长、执行董事；中航工业产融控股股份有限公司董事。