港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二次会议公告

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2023-004

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二次会议于2023年2月13日以通讯表决召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：

　　一、 审议《关于修订投资管理办法部分条款的议案》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　以上议案需提请股东大会审议通过。

　　二、 审议通过《关于设立加拿大子公司的议案》

　　公司拟在加拿大蒙特利尔设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本为50万美元，主营业务为国际空海运综合物流服务。

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2023-005

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于在加拿大设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟投资设立:华贸物流（加拿大）有限公司（暂定名，以注册为准）

　　●注册资本：50万美元

　　●特别风险提示：

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　一、概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）发展战略，公司拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司在加拿大设立全资子公司（以下简称“华贸加拿大公司”）。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年2月13日，第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立加拿大子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资行为尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资设立子公司的基本情况

　　本公司拟在加拿大设立全资子公司的具体情况如下：

　　1、拟定公司名称：CTS International Logistics (Canada) LIMITED COMPANY（名称以工商注册为准）（暂定名，以注册为准）

　　2、注册资本：50 万美元

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、拟设立地址：加拿大蒙特利尔

　　5、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

　　6、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股100%

　　7、资金来源及出资方式：自有资金

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次在加拿大设立子公司是基于公司战略发展布局的需要。中国与加拿大之间的物流需求节节攀升，公司亟需在加拿大设立自营网点，在服务国内网络的相关支持需求的同时进一步开发加拿大当地市场，提高公司在加拿大及北美地区的业务能力，提升整体的运营管理效率与市场竞争力。

　　公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

　　四、对外投资的风险分析

　　本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2023年2月14日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP