安徽华塑股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事马超先生、朱超先生以视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，孙邦安先生、丁少江先生和任建忠先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书王巍先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于更换第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的3项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李刚、章钟锦

　　2、律师见证结论意见：

　　天禾律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司

　　2023年2月1日

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