大商股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2023－005

　　大商股份有限公司第十一届董事会

　　第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2023年1月6日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年1月11日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

　　一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　公司原财务负责人孙凤玉女士因个人原因辞职。经总经理闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任张颖女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此决议。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　附：张颖女士简历

　　张颖，女，1983年11月出生，中共党员，本科学历。2006年参加工作。历任大商股份有限公司财务本部审计处审计员，大商投资管理有限公司财务部明细账会计，哈尔滨新一百财务经营管理部、会计核算部会计科长，哈尔滨新一百财税营收部部长，大商股份有限公司巡视管理本部审计专员，现任大商股份有限公司计财增长专业本部副部长。

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2023－006

　　大商股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司原财务负责人孙凤玉女士因个人原因辞职。经公司总经理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司于2023年1月11日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘请张颖女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下：

　　本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任张颖女士为公司财务负责人。

　　大商股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月12日

　　附：张颖女士简历

　　张颖，女，1983年11月出生，中共党员，本科学历。2006年参加工作。历任大商股份有限公司财务本部审计处审计员，大商投资管理有限公司财务部明细账会计，哈尔滨新一百财务经营管理部、会计核算部会计科长，哈尔滨新一百财税营收部部长，大商股份有限公司巡视管理本部审计专员，现任大商股份有限公司计财增长专业本部副部长。

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