无锡奥特维科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|无锡市_新浪财经

　　证券代码：688516 证券简称：奥特维公告编号：2023-002

　　无锡奥特维科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年1月11日

　　（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书周永秀女士出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司以集中交易方式回购公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈杰、杜佳盈

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688516 证券简称：奥特维公告编号：2023-003

　　无锡奥特维科技股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”），无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称“旭睿科技”），均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

　　●本次担保是否有反担保：有。

　　●截至本公告披露日，公司已为松瓷机电提供担保总额为1.39亿元，担保余额为1.11亿元；已为旭睿科提供担保总额为0.05亿，担保余额为0.95亿元。

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。

　　●本次担保已经过公司股东大会审议及批准。

　　一、担保情况概述

　　为支持各控股子公司业务发展的融资需求，公司为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过2.5亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保（大于公司所持有股权比例的担保）、为控股子公司旭睿科技向商业银行申请总额不超过1亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保（大于公司所持有股权比例的担保）。担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

　　截至本公告披露日，兴业银行无锡分行、交通银行无锡朝阳支行、宁波银行新区支行、招商银行锡山支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币1.39亿元，期限不超过1年；江苏银行无锡科技支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币0.05亿元，期限不超过1年；公司为上述授信额度提供连带保证责任担保，担保协议均已签署完毕。

　　以上担保事项已经公司2022年9月19日召开的第三届董事会第二十次会议和2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，现将相关情况进行公告。

　　二、关联关系说明

　　关联关系说明：无锡松瓷法定代表人、无锡松奥执行事务合伙人周永秀女士系公司董事、董事会秘书。

　　三、被担保人基本情况

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　　上述被担保人为公司的控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保责任：连带责任保证

　　2、担保金额：各项担保合计1.44亿元

　　3、担保内容：银行借款、敞口授信、银行保理

　　4、担保期限：不超过3年