证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-008
中水集团远洋股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份为非公开发行限售股份，数量为46,403,712股，占公司目前股本总额的12.68%；
2.本次限售股份发行时承诺的限售期限为6个月；
3.本次限售股份上市流通日为 2023年1月13日（星期五）；
4.本次限售股份解禁上市流通涉及4名股东，证券账户总数为55户。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）批准，公司向特定对象中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司共计4名股东发行人民币普通股总计 46,403,712股，募集资金总额为人民币399,999,997.44元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期6个月。本次非公开发行股票已于2022年7月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，股本总额变更为365,858,712股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司向特定对象发行股票至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。截至本核查意见出具日，公司总股本为365,858,712股，其中：有限售条件股份数量为46,439,337股，占公司总股本的12.69%；无限售条件股份数量为319,419,375股，占公司总股本的87.31%。
三、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行情况
（一）申请解除限售股东的承诺及其履行情况
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（二）资金占用及违规担保情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售的股份上市流通日为2023年1月13日（星期五）。
2.本次解除限售的股份数量为46,403,712股，占目前公司总股本比例为12.68%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为4名，证券账户总数为55户。
4.本次股份解除限售上市流通情况具体如下：
■
注1：财通基金管理有限公司通过资产管理计划等合计持有公司限售股份为14,883,990股，占公司总股本的4.07%;
注2：诺德基金管理有限公司通过资产管理计划等合计持有公司限售股份为4,489,561股，占公司总股本的1.23%。
五、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况
■
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券对中水渔业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本公告日，本次非公开发行相关限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意中水渔业本次限售股份解除限售上市流通事项。
七、备查文件
1.限售股份上市流通申请表；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.保荐机构核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2023年1月11日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-009
中水集团远洋股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日
2.预计的经营业绩: 扭亏为盈
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，系本公司财务部门初步测算的结果，但本公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计2022年度累计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因：一是本年度公司积极开拓市场以及市场回暖鱼货市场价格走高，本年捕捞产量增长导致鱼货单位生产成本降低，主营业务毛利增加；二是由于本期利息支出减少、利息收入以及汇兑收益增加，本期财务费用同比大幅降低；三是公司本年度确认的联营企业投资收益同比增加；四是为降低公司境外资产风险、提升发展质量，公司本期将境外子公司中水北美公司冷库等资产出售实现的净收益增加（详见公司2022-063公告）。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的数据，具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份限公司董事会
2023年1月11日
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