本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●转股情况：截至2022年12月31日，累计已有390,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为31,377股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。
●未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为499,610,000元，占可转债发行总量的99.922%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于2019年5月9日公开发行“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期限5年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大业转债”自2019年11月15日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年11月15日至2024年5月8日，初始转股价格为12.56元/股。
公司在2020年4月17日经股东大会审议通过 2019年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币1.60元（含税），自2020年6月17日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.56元/股调整为每股人民币12.40元/股。公司在2021年4月27日经股东大会审议通过 2020年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币1.10元（含税），自2021年6月25日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.40元/股调整为每股人民币12.29元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“大业转债”自2022年10月1日至2022年12月31日期间，转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为81股。截至2022年12月31日，累计已有390,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为31,377股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。
（二）截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为499,610,000元，占可转债发行总量的99.922%。
三、股本变动情况
单位：股
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说明：1、因公司已授予限制性股票的激励对象10人离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计69,000股由公司于2022年12月8日回购注销。具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站披露的《大业股份关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-080）。
2、公司2021年限制性股票激励计划第一期的解锁条件已满足，本次限制性股票解锁数量共计1,516,750股，上市流通时间为2022年10月19日。具体内容详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站披露的《大业股份关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-072）。
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0536-6528805
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2023年1月3日
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