证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-050
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第三十次会议于2022年12月27日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议通知已于2022年12月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持。应参加会议董事9人，亲自参加现场会议董事4人，以网络视频方式参加会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第七届董事会任期将于2023年1月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。本次会议同意提名黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生6人为公司第八届董事会非独立董事候选人；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6名非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司2023年第一次临时股东大会分别以累积投票制进行选举。
二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议同意提名张萱女士、郑溪欣先生、高升先生3人为公司第八届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，3名独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原独立董事汪建华先生在任期届满后将不再担任公司独立董事职务，也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的独立董事候选人将提交到公司2023年第一次临时股东大会分别以累积投票制进行选举。
《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2023年度公司生产经营发展的需要，2023年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币叁拾玖亿元整（含贴现等低/类低信用风险额度壹拾伍亿元整），其中壹拾陆亿元整技改贷按项目对应的固定资产提供抵押担保；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾贰亿叁仟万元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度伍亿元整）；
7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾伍亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾壹亿元整（含低信用风险额度贰拾壹亿元整）；
9．向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
12.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
14.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
16.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整；
17.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；
18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
19.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
20.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
21.向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
22.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整。
以上公司2023年度向各金融机构申请的综合授信额度（含低信用风险额度）总计为人民币2,739,000万元，（人民币贰佰柒拾叁亿玖仟万元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
四、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2023年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2023年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；
2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币壹亿玖仟万元整；
3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整；
4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币壹亿零伍佰万元整；
5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币陆亿元整；
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
10.向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；
11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币陆亿元整；
12.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整；
13.向广发银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
14.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整；
15.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币玖亿元整；
16.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
17.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
18.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
19.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
20.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整；
21.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整。
2023年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币562,000万元（人民币伍拾陆亿贰仟万元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东大会授权泉州闽光财务总监，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
五、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2023年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2023年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
2.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
3.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
4.向招商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
5.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
6.向华夏银行股份有限公司福州江滨支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
8.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
10.向泉州银行股份有限公司福州仓山支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
11.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整；
12.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
13.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元整）；
14.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
15.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
16.向国家开发银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元；
17.根据公司2023年度技改安排，罗源闽光拟向部分金融机构申请壹拾伍亿元中长期贷款，期限不超过5年。中长期贷款额度不占用罗源闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后，随之增加该金融机构综合授信额度。
2023年度全资子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币889,000万元（人民币捌拾捌亿玖仟万元整），最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权罗源闽光财务总监，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
六、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：根据2023年度福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2023年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：
1.向中国工商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；
3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰拾亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元整）；
5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁拾亿元整；
6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请综合授信额度合计人民币壹拾壹亿元（含低信用风险额度伍亿元整）；
7.向招商银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
8.向中信银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
9.向厦门银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整；
11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
12.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
13.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币柒亿元整；
14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
16.向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
17.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
18.向广发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整（含低信用风险额度壹亿陆仟万元整）；
19.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
20.向东亚银行（中国）有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
21.向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整。
2023年度控股子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度（含低信用风险额度）总计人民1,854,000万元（人民币壹佰捌拾伍亿肆仟万元整)，最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额, 闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东大会授权闽光云商财务总监，办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
七、审议并通过了《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币70亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币70亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。公司提请股东大会在额度范围内授权闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：2023年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为249,900万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度为619,000万元；为控股子公司闽光云商提供担保额度为1,635,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司为下属子公司设定担保额度，有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司或控股子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于2023年度公司为全资或控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意：公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光云商，在2023年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构成关联交易。
福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸）的49%股权，未持有厦门国贸矿业有限公司（以下简称国贸矿业）股权；本公司董事李鹏先生任三钢国贸的总经理及国贸矿业的董事兼总经理。公司与三钢国贸和国贸矿业之间发生的交易构成关联交易。以及本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在冶金控股担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；上述6人均为关联董事。本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议，关联股东应当依法回避表决。
《福建三钢闽光股份有限公司关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于处理公司及子公司2022年度固定资产损失的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司及子公司泉州闽光、泉州闽光环保和罗源闽光报废固定资产账面原值1,368,725,692.75元，净值274,101,064.68元，确认报废损失274,101,064.68元。本次固定资产报废预计会影响公司2022年度税前利润274,101,064.68元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。
公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司关于处理公司及子公司2022年度固定资产损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》,表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《对外投资管理制度（2022年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《对外投资管理制度（2019年修订）》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司关于修改〈对外投资管理制度〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2023年1月12日下午15:00，在公司办公大楼一楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开2023年第一次临时股东大会。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年12月27日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-051
福建三钢闽光股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十四次会议，于2022年12月27日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集并主持。本次会议通知于2022年12月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人，亲自参加现场会议监事3人，以网络视频方式参加会议监事2人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
由于公司第七届监事会任期将于2023年1月届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中，三名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
经与公司主要股东协商，监事会同意提名黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士三人为第八届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生两人共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
3.审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
4.审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
5.审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
6.审议通过了《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
7.审议通过了《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
8. 审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
9.审议通过了《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议。
10.审议通过了《关于处理公司及子公司2022年度固定资产损失的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监事会
2022年12月27日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-052
福建三钢闽光股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第七届董事会任期将于2023年1月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2022年12月27日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张萱女士、郑溪欣先生、高升先生为公司第八届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张萱女士为会计专业人士。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第七届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年12月27日
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1.黎立璋，男，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黎立璋先生曾任三明钢铁厂二轧厂棒材车间副主任、三轧厂生产技术部副部长、三轧厂副厂长、棒材厂第一副厂长、棒材厂厂长、党委书记，福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）副总工程师、总经理助理、副总经理、总法律顾问、战略投资部部长、副董事长，三钢闽光总经理，福建三安钢铁有限公司董事长、总经理、党委书记等职务。现任三钢集团党委书记、董事长，三钢闽光党委书记、董事长。
黎立璋先生未持有公司股份。黎立璋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎立璋先生不是失信被执行人；黎立璋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.何天仁，男，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。何天仁先生曾任三钢闽光中板厂党委书记、厂长；高线厂党委书记、厂长；福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、董事长、总经理；三钢集团副总经理等职务。现任三钢集团党委副书记、副董事长、总经理，三钢闽光董事。
何天仁先生未持有公司股份。何天仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何天仁先生不是失信被执行人；何天仁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.谢小彤，男，1968年2月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部副部长、审计部部长、人力资源部经理、机关党委书记等职务。现任福建省冶金(控股)有限责任公司人力资源部经理、机关党委书记。
谢小彤先生未持有公司股份。谢小彤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢小彤先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，谢小彤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.洪荣勇，男，1967年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。洪荣勇先生曾任三钢闽光高线厂厂长；棒材厂党委书记、厂长，福建三安钢铁有限公司党委书记、董事长、总经理，福建三钢冶金建设有限公司执行董事等职务。现任三钢集团副总经理，三钢闽光董事。
洪荣勇先生未持有公司股份。洪荣勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪荣勇先生不是失信被执行人；洪荣勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.黄标彩，男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄标彩先生曾任三钢闽光炼钢厂党委书记、厂长，三钢集团总法律顾问等职务。现任三钢集团副总经理、总工程师。
黄标彩先生未持有公司股份。黄标彩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄标彩先生不是失信被执行人；黄标彩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6.李鹏，男，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李鹏先生曾任厦门国贸集团股份有限公司引进部、金属第一部业务员，福建三钢国贸有限公司副总经理、厦门国贸矿业有限公司副总经理（主持工作）。现任厦门国贸矿业有限公司董事、总经理，福建三钢国贸有限公司总经理，三钢闽光董事。
李鹏先生未持有公司股份。李鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李鹏先生不是失信被执行人；李鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1.张萱，女，1971年5月出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。张萱女士曾任安徽口子酒业股份有限公司独立董事、上海企源科技股份有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立董事、掌阅科技股份有限公司独立董事、天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事、顺利办信息服务股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津分所主任会计师、天津市第十四届政协委员、天津注册会计师协会副会长、中国上市公司协会独立董事委员会委员、天津上市公司协会财务委员会副主任、天津基金业协会监事、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事、北京农村商业银行股份有限公司外部监事、三钢闽光独立董事。
张萱女士未持有公司股份。张萱女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张萱女士不是失信被执行人；张萱女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张萱女士已获得独立董事资格。
2.郑溪欣，男，1977年4月出生，在职法律硕士，律师，房地产经济师，中国国籍，无境外永久居留权。郑溪欣先生现任北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任；福建金森林业股份有限公司独立董事、三钢闽光独立董事。
郑溪欣先生未持有公司股份。郑溪欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑溪欣先生不是失信被执行人；郑溪欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郑溪欣先生已获得独立董事资格。
3.高升，男，1985年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师，注册咨询工程师（投资），中共党员，中国国籍，无境外居留权。高升先生现任冶金工业规划研究院总设计师、综合规划处副处长（主持工作）。
高升先生未持有公司股份。高升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高升先生不是失信被执行人；高升先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。高升先生已获得独立董事资格。
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-053
福建三钢闽光股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第七届监事会任期将于2023年1月14日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2022年12月27日公司召开第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，同意提名黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述3名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生两人共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监事会
2022年12月27日
附件
第八届监事会股东代表监事候选人简历
1.黄敏，男，1973年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄敏先生曾任福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢闽光棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢集团人力资源部副部长；三钢集团组织部副部长；三钢集团办公室第一副主任等职务。现任三钢集团工会副主席、离退休职工管理委员会办公室主任，三钢闽光工会副主席、监事会主席。
黄敏先生未持有公司股份。黄敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄敏先生不是失信被执行人；黄敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.蔡友锋，男，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。蔡友锋先生曾任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司副总经理；厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支纪检委员、副总经理、常务副总经理、总经理；厦门海隆码头有限公司党委委员、党委副书记、总经理。现任厦门港务集团石湖山码头有限公司党委书记、董事长、法定代表人；厦门海隆码头有限公司执行董事；厦门港务海翔码头有限公司执行董事、总经理。
蔡友锋先生未持有公司股份。蔡友锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡友锋先生不是失信被执行人。蔡友锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.杨艺帆，女，1995年8月生，中共党员，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。杨艺帆女士现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部经理助理、财务结算中心负责人。
杨艺帆女士未持有公司股份。杨艺帆女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨艺帆女士不是失信被执行人；杨艺帆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-054
福建三钢闽光股份有限公司
关于2023年度控股子公司福建闽光
云商有限公司与相关金融机构合作
开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月27日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于2023年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，同意控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）与金融机构开展总计不超过人民币70亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币70亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
为了生产经营发展及融资工作的需要，盘活控股子公司闽光云商票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本，闽光云商2023年度与相关金融机构继续合作开展票据池业务。
一、开展的票据池业务概述
1.业务概述。票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。闽光云商可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2.合作金融机构。闽光云商拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的、合适的金融机构作为票据池业务的合作对象。公司提请股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商与金融机构的合作关系、金融机构票据池服务能力等综合因素选择具体的合作金融机构。
3.业务期限。本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。
4.实施额度。闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币70亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币70亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商的经营需要确定。
5.担保方式。在风险可控的前提下，闽光云商为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权闽光云商管理层根据闽光云商的经营需要确定和办理相关手续。
二、开展票据池业务的目的
由于使用票据结算的客户增加，闽光云商结算收取大量的商业汇票；同时，闽光云商与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少闽光云商资金占用及管理成本，闽光云商拟与金融机构开展票据池业务。
1.减少票据的管理成本。闽光云商开展票据池业务，通过将票据存入协议金融机构,由金融机构进行集中管理、代为办理保管、托收等业务，可以减少闽光云商对各类商业汇票的管理成本。
2.提高资金的使用效率。闽光云商可以利用票据池业务将尚未到期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3.提高票据的管理水平。开展票据池业务，可以将闽光云商的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少闽光云商资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制措施
1.流动性风险。闽光云商开展票据池业务时，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入闽光云商向合作金融机构申请开具商业汇票的保证金账户，对闽光云商资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：闽光云商可以通过用新收票据入池置换保证金方式消除这一影响，资金流动性风险可控。
2.担保风险。闽光云商以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构可能要求闽光云商追加担保。
风险控制措施：闽光云商与合作金融机构开展票据池业务后，闽光云商将安排专人与合作金融机构做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排闽光云商新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1.公司提请股东大会在额度范围内授权闽光云商的财务总监，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定闽光云商可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2.授权闽光云商的财务部门负责组织实施票据池业务。公司的财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3.公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4.公司独立董事、监事会有权对闽光云商开展票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事发表的意见
公司独立董事认为：公司子公司闽光云商目前经营情况良好，财务状况稳健。闽光云商开展票据池业务，可以将闽光云商的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少闽光云商资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币70亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币70亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三十次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年12月27日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-055
福建三钢闽光股份有限公司
关于2023年度公司为全资及控股
子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于2022年12月27日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资及控股子公司核定2023年担保额度，上述担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为全资及控股子公司提供担保额度事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、担保额度情况概述
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上述担保额度全资及控股子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司将在上述额度内为全资及控股子公司提供连带责任担保。
公司为上述全资及控股子公司其提供的担保风险在可控范围之内，不设置反担保。控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)经营情况稳定，资产状况优良，具有较强盈利能力和偿债能力；公司持有闽光云商98.96%股权，公司对其提供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保；本次担保闽光云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保，但公司对闽光云商经营和管理能全面掌握，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：福建泉州闽光钢铁有限责任公司
成立日期：2001年11月06日
住所：安溪县湖头镇钢铁工业路58号
法定代表人：汪灿荣
注册资本：34229.7598万人民币
经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
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2.被担保人名称：福建罗源闽光钢铁有限责任公司
成立日期：2014年08月01日
住所：福建省罗源县罗源湾开发区金港工业区1区
法定代表人：潘建洲
注册资本：350000万元人民币
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；炼焦；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；生产性废旧金属回收；再生资源销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁，货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
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3.被担保人名称：福建闽光云商有限公司
成立日期：2018年10月08日
住所：福建省三明市三元区工业中路群工三路
法定代表人：郭凌欢
注册资本：248076.92万人民币
经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；寄卖服务；贸易经纪；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；钢压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：系本公司控股子公司，本公司持有其98.96%的股权。
最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
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三、担保协议
公司目前尚未就前述担保事项签订具体的担保合同或协议，公司提供对外担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过本次公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。
前述担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据担保事项的实际发生情况与金融机构签署相关担保合同或协议。公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、董事会意见
公司董事会同意：2023年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为249,900万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度为619,000万元；为控股子公司闽光云商提供担保额度为1,635,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司为全资及控股子公司设定担保额度，有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司或控股子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次提供担保额度的被担保对象均属于公司全资或控股子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。公司本次为全资及控股子公司提供担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，2022年度公司已审批的有效对外担保额度累计金额为1,234,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的52.99%，占总资产的26.85%。公司实际发生对外担保余额为835,090.80万元，占公司最近一期经审计净资产的35.84%，占总资产的18.16%。
公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第三十次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年12月27日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-056
福建三钢闽光股份有限公司
关于2023年度公司及子公司使用闲置
自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2023年度继续使用闲置自有资金进行投资理财。
公司于2022年12月27日召开了公司第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于2023年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2023年度拟使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。现将相关事项报告如下：
一、前次使用自有资金投资理财的收益情况
1.2022年1月1日至今,三钢闽光使用自有资金投资理财的收益情况
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二、本次投资理财的概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光、控股子公司闽光云商使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用闲置自有资金进行投资理财在任意时点余额不超过上述额度，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。
（四）投资范围和期限
投资范围：可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（五）投资理财的要求
在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及子公司现金流的状况，及时进行理财产品的购买或赎回，投资理财以不影响日常经营资金需求为前提条件。
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。
（六）实施方式
投资理财必须以公司或子公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司的财务总监或者财务负责人负责组织实施，公司及子公司的财务部具体操作。
（七）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资理财对公司及子公司的影响
公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资理财产品不会影响公司及子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且投资理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2.存在相关工作人员的违规操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司及子公司承担。
2.公司及子公司的财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3.公司及子公司的财务部应建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与金融机构核对账户余额，确保资金安全。
4.实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5.公司及子公司相关工作人员与银行、证券公司等金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司及子公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司及子公司理财业务有关的信息。
6.公司审计部负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向董事会审计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的操作及相关损益情况。
五、独立董事发表的意见
公司独立董事认为：公司及子公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意，2023年度公司及子公司使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三十次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年12月27日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-057
福建三钢闽光股份有限公司关于2023年度公司及其子公司日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2023年公司及其子公司将与福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司部分参股公司、福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过37,508,386,000元。2022年度（截止2022年11月30日）公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为21,414,398,529.35元（未经审计）。
公司于2022年12月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在冶金控股担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；本公司董事李鹏先生任福建三钢国贸有限公司的总经理及厦门国贸矿业有限公司的董事兼总经理，上述6人均为关联董事。本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会予以审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。
（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额（以下数据未经审计）
(单位：元)
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（三）2022年1-11月公司日常关联交易实际发生情况（以下数据未经审计）
(单位：元)
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