广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告|太安堂_新浪财经

（上接B57版）

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

（三）公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会三十五次会议决议

2、独立董事事前认可意见和独立意见

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2022-041

广东太安堂药业股份有限公司关于

全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司向柯树泉先生、柯少彬先生租赁的位于上海市四川北路888号（2505-2508室，总建筑面积447.66平方米）的房屋租期将满，因公司经营发展需要，太安堂药材有限公司将继续向柯树泉先生、柯少彬先生租赁上述房屋。

二、关联方情况

柯树泉和柯少彬分别持有太安堂集团有限公司69.35%和30.65%的股权，太安堂集团有限公司为公司控股股东，持有公司20.08%的股份。柯树泉为公司实际控制人，柯少彬为公司董事长，与公司构成关联关系，为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为上海市四川北路888号25层2505-2508室，租赁房产建筑面积：447.66平米。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的租赁价格参考相关的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、协议的主要内容

（一）协议各方

出租方：柯树泉、柯少彬(甲方)

承租方：上海太安堂医药药材有限公司（乙方）

（二）租赁房屋情况及租赁用途

太安堂药材向柯树泉先生、柯少彬先生租赁坐落于上海市四川北路888号25层2505-2508室用于办公。

（三）租金、支付方式和期限

（1）租赁费用及支付

1、每月租金为人民币80000元（含税），每年租金合计为960000元（含税）。

2、其他费用，乙方自起租日起开始承担水电费、物业服务费等费用。

（2）租赁期限

本合同租期为5年，自2022年7月1日至2027年7月31日止。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次租赁事项主要是满足子公司经营发展的办公需要，本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见：本次关联交易主要是满足子公司经营发展的办公需要，交易的租赁价格参考相关的市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意将《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

董事会审议上述关联交易时，关联董事柯少彬先生、柯少芳女士应予以回避。

（二）独立董事独立意见：本次关联交易是子公司正常经营发展的需要，本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

董事会在审议此关联交易事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项，并将该事项提交股东会审议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2022-042

广东太安堂药业股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

（一）商誉的形成

公司于2011年11月收购广东宏兴集团股份有限公司(下称“宏兴集团”)，该事项最终形成商誉1.30亿元。公司于2014年9月收购广东康爱多连锁药店有限公司（后更名为广东康爱多数字健康科技有限公司，以下简称“康爱多”）该事项最终形成商誉3.15亿元

（二）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

因子公司康爱多和宏兴集团经营性业绩大幅下滑，资产组出现了明显的减值迹象。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）(以下简称“北方亚事”）为公司收购康爱多产生的商誉进行减值测试提供价值参考。北方亚事对康爱多包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并于2022年5月15日出具北方亚事评报字[2022]第01-431号评估报告，确认归属于本公司的商誉减值损失为31,488.39万元。公司聘请中威正信（北京）资产评估有限公司(以下简称“中威正信”）为公司收购宏兴集团产生的商誉进行减值测试提供价值参考。中威正信对宏兴集团包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并于2022年5月15日出具中威正信评报字[2022]第17013号评估报告，确认归属于本公司的商誉减值损失为13,019.13万元。具体如下：

单位：万元

■

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备对2021年度合并会计报表的影响为：减少2021年度归属于母公司股东的净利润445,075,277.33元，相应减少归属于母公司所有者权益445,075,277.33元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、董事会意见

董事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

四、监事会意见

监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次计提商誉减值准备符合会《企业会计准则》及会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，计提商誉减值准备审批程序合法合规。计提商誉减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们同意计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、商誉减值测试评估报告；

4、独立董事关于公司2021年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2022-043

广东太安堂药业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足经营及发展的需要，2022年度公司拟为控股子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由宏兴集团与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东宏兴集团股份有限公司

成立时间：1992年12月24日

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91445100231133329K

注册地址：潮州市西马路304号四楼东侧402房

法定代表人：胡清光

注册资本：32,616.7352万元

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按［1997］外经贸政审函字第2991号文经营）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发，销售中药材，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂。制药机械，日用化学品，包装材料，五金交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酊剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经审计，截止2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,204,205,618.76元，负债总额501,939,135.90元，净资产702,266,482.86元，营业收入69,138,129.93元，净利润38,513,537.26元。

三、担保方案

1、公司为控股子公司提供总额不超过人民币3亿元的担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

■

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由宏兴集团与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了宏兴集团2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决宏兴集团的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意本次关于为控股子公司提供担保额度的事项，此议案需提交2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

本次担保预计事项考虑了宏兴集团2022年资金实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次关于为控股子公司提供担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的有效对外担保额度总计金额为人民币132,769.08万元，实际发生的担保余额为人民币14,731.30万元，占本公司2021年经审计净资产的3.32%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供违规担保的情形；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2022-045

广东太安堂药业股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理庄起明先生的书面辞呈，因个人原因，庄起明先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,庄先生不再担任本公司及子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，庄起明先生辞去公司副总经理的申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，庄起明先生未持有公司股份。

庄起明先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对庄起明先生在担任公司高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

证券代码：002433 证券简称：太安堂公告编号：2022-047

广东太安堂药业股份有限公司

关于为康爱多提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）因业务发展的需要，在浦发银行广州五羊支行的授信做相应的融资、借新还旧、借旧还新、展期等业务，公司提供其持有的康爱多的股权作质押担保，股权质押担保的比例20%，担保金额63,546,486.76元。

2022年2月15日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为康爱多提供担保的议案》，公司于2022年3月3日召开2022年第二次临时股东大会审议通《关于为康爱多提供担保的议案》。根据决议内容，公司对康爱多向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，此次担保金额在额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东康爱多数字健康科技有限公司

统一社会信用代码：91440101558397633M

企业住所：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层

法定代表人：纪锐忠

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：12,100万元（人民币）

成立日期：2010年7月30日

经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。

股权结构：公司将持有康爱多77.36%股权，公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权，其他股东合计持有康爱多13.55%股权。康爱多主要财务数据：

单位：元

■

三、担保主要内容

公司对康爱多向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，本次为浦发银行广州五羊支行的授信做相应的融资、借新还旧、借旧还新、展期等业务，提供其持有的康爱多的股权做质押担保，股权质押担保的比例20%，担保金额63546486.76元。此次担保金额在总额5亿元额度范围内。康爱多将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，上市公司对康爱多实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以康爱多与相关金融机构签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为康爱多提供担保，是为了确保康爱多其生产经营所需资金，满足其持续、稳健发展。董事会认为担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保主要系为了满足康爱多其业务发展的资金需求，监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司本次担保事项，是为了满足康爱多业务发展的资金需求，公司为康爱多提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保。此次担保符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们同意将本次担保事项提交第五届董事会第三十五次会议审议。

2、独立意见

公司为康爱多提供担保，有利于康爱多的经营发展，公司董事会会议审议上述担保事项时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为康爱多提供上述担保并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

证券代码：002433 证券简称：太安堂公告编号：2022-048

广东太安堂药业股份有限公司

关于股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司股票自2022年6月16日开市起复牌。

一、停牌情况

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年4月30日披露2021年年度报告和2022年一季度报告，因受疫情的影响，公司无法按原定时间在法定期限内披露上述定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2022年5月5日开市起停牌。停牌前及停牌期间，公司就停牌事项、定期报告进展情况及时披露了相关公告，具体内容详见披露日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

二、进展情况

截至本公告日，公司已披露了公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）、《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-046）。

三、复牌依据及日期

根据《深圳证券交易股票上市规》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年6月16日（星期四）上午开市起复牌。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准。公司董事会对本次未能在法定期限披露上述定期报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2022-035

广东太安堂药业股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2022年6月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月4日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2021年度利润分配预案事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2021年度合并及母公司财务报表审计报告书》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度内部控制评价报告》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2021年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为此，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限为一年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事柯少彬、柯少芳回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于计提商誉减值准备的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《董事会对保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事就该事项发表的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明，《广东太安堂药业股份有限公司关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东太安堂药业股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《董事会对保留意见审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十三）审议通过《关于为康爱多提供担保的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事柯少彬先生、柯少芳女士已回避本次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《广东太安堂药业股份有限公司关于为康爱多提供担保的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十四）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年7月8日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2021年年度股东大会，审议相关议案：

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年度财务决算报告》

4、《2021年度利润分配预案》

5、《2021年年度报告及摘要》

6、《2021年度内部控制评价报告》

7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

8、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

9、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

10、《关于计提商誉减值准备的议案》

11、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

12、《关于为康爱多提供担保的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《广东太安堂药业股份有限公司2022年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

经参会董事签字的第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2022-044

广东太安堂药业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议作出决议，于2021年7月8日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2021年7月8日（星期五）下午2:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年7月5日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会表决的提案名称如下表：

本次股东大会提案编码

■

以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本次股东大会审议的第9项和第12项议案为关联事项，关联股东太安堂集团有限公司、柯少芳、金皮宝投资有限公司需回避表决。

公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2、登记时间：2022年7月7日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

4、会务联系方式：

联系人：柯少彬

联系电话：（0754）88116066-188

联系传真：（0754）88105160

联系邮箱：t-a-t@163.com

联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

邮政编码：515021

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议。

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此通知

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362433

2、投票简称：太安投票

3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月8日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托日期：年月日

股票代码：002433 股票简称：太安堂公告编号：2022-036

广东太安堂药业股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年6月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月4日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

2021年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2021年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

经核查，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》

经核查，监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会对《2021年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司及子公司进行审计。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为: 本次关联交易事项公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，相关房产分别作为公司子公司的办公场所，符合公司业务经营发展需要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经核查，监事会认为: 本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。