【金融街发布】外汇局通报10起外汇违规典型案例|外汇局_新浪财经

原标题：【金融街发布】外汇局通报10起外汇违规典型案例

新华财经北京12月4日电（记者韩婕）为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为，国家外汇管理局4日通报了10起外汇违规典型案例，此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例，涉及违规金额1794余万美元，共处罚款1441余万元。

通报显示，涉事主体主要通过地下钱庄，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时，还协同相关部门将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。

自今年以来，人民币汇率持续攀升，在市场热切关注人民币汇率走高时，地下钱庄里的“外汇兑换”暗中运行。记者从国家外汇管理局相关部门获知，2020年1月-10月，国家外汇管理局配合公安机关破获地下钱庄60余个，先后破获浙江金华等地多起大案要案。查处地下钱庄交易对手案件1500余起，罚没金额超4亿元人民币。

实际上，监管部门对地下钱庄等违法行为一直持高压打击态势。国家外汇管理局相关部门负责人曾在近日公开表示，在具体工作方面，国家外汇管理局近年来对多家商业银行和支付机构外汇业务开展专项检查，督促相关机构落实展业原则，防范银行等机构成为地下钱庄资金跨境流转的通道。

该负责人表示，未来将继续完善跨部门合作监管机制，始终保持对地下钱庄的高压打击态势；加强跨境资金渠道监督检查，阻断非法跨境金融活动资金通道。此外，外汇局还表示，未来会继续加强非现场检查能力建设，夯实打击非法跨境金融活动基础。

编辑：马萌伟