鲁银投资集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2008-007号

　　鲁银投资集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　鲁银投资集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知已于2008年3月8日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2008年3月28日上午9时，公司2007年度股东大会在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人11人，代表股份47，972，796股，占公司有表决权股份总数248，306，873股的19.32％，符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司副董事长翟凤银先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议情况

　　1.《2007年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意47970896股，反对0股，弃权1900股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.996％。

　　2.《2007年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意47965196股，反对6200股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.984％。

　　3.《公司2007年年度报告及摘要》。

　　表决情况：同意47965196股，反对6200股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.984％。

　　4.《公司2007年度利润分配预案》。

　　公司决定，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意47965196股，反对6200股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.984％。

　　5.《关于公司2007年度财务决算的议案》。

　　表决情况：同意47971396股，反对0股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.997％。

　　6.《关于公司2008年度财务预算的议案》。

　　表决情况：同意47971396股，反对0股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.997％。

　　7.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。

　　表决情况：同意47971396股，反对0股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.997％。

　　8.《关于董事、监事年度薪酬的议案》。

　　表决情况：同意47965196股，反对6200股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.984％。

　　9.《关于核销坏账的议案》。

　　表决情况：同意47965196股，反对6200股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.984％。

　　10．《关于2008年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案》。

　　莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，其所持36，065，633股在该项议案表决中实施了回避。

　　表决情况：同意11905763股，反对0股，弃权1400股，同意数占出席会议有表决权股份总数的99.988％。

　　同时，会议听取了《2007年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，“公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果及股东大会决议均合法有效。”

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2. 齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二ΟΟ八年三月二十八日