长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600706证券简称：*ST长信编号：2008-008

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年3月28日以通讯表决方式召开（会议通知于2008年3月18日以送达、传真等发出）。本次应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议审议通过了如下议案：

　　一、全票通过公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会实施细则；

　　二、全票通过公司设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会的议案。

　　战略委员会设委员3名，分别为：蔡世杰先生、卢冠懿先生、冯涛先生，蔡世杰先生为主任委员；

　　审计委员会设委员3名，分别为：许兆龙先生、樊光鼎先生、于润民先生，许兆龙先生为主任委员；

　　提名委员会设委员3名，分别为：冯涛先生、樊光鼎先生、徐朝晖女士，冯涛先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会设委员3名，分别为：樊光鼎先生、徐朝晖女士、许兆龙先生，樊光鼎先生为主任委员。

　　以上各专业委员会委员简历详见公司第四届董事会第二十八次会议决议公告（上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2006年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　特此公告

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　二OO八年三月二十八日