河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600207股票简称：*st安彩编号：临2008-6

　　河南安彩高科股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南安彩高科股份有限公司于2008年3月27日在公司四号会议室召开第三届董事会第十次会议，会议应到董事9人，实到 8人，董事赵文明先生因出差在外委托董事贾伟先生代为出席并行使表决权，公司监事及其他高管人员列席了会议，会议由董事长杨锋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、2007年度总经理工作报告

　　二、公司经营层薪酬方案

　　三、河南安彩高科股份有限公司审计委员会年报工作规程

　　四、河南安彩高科股份有限公司独立董事年报工作制度

　　五、2007年度计提资产减值准备的报告

　　根据资产负债表日对公司各项资产状况的检查结果及相关会计准则的规定，2007年公司增加计提闲置固定资产减值准备7，018万元，增加计提坏账准备742万元，冲回存货跌价准备2676万元，计提长期股权投资减值准备3，839万元，增加计提在建工程减值准备801万元，合计增加计提减值准备9，724万元，增加母公司亏损9，724万元，增加合并报表亏损5，885万元。

　　六、关于公司会计估计变更的议案

　　由于2006年以来铂、铑等贵金属价格大幅上涨，公司屏通道、锥通道内的贵金属资产无减值反而出现增值的现象，且鉴于贵金属低损耗率的特性，公司从2007年1月1日起不再对屏通道、锥通道中的贵金属资产计提折旧。此项会计估计变更增加公司2007年利润1，739万元。

　　七、关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案

　　本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则》及其相关规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出相应变更或调整，具体调整如下：

　　一、母公司报表

　　1、差异项目

　　资产项目

　　本次披露

　　前期披露

　　差异

　　长期股权投资

　　481，602，453.22

　　489，221，077.34

　　-7，618，624.12

　　应付职工薪酬

　　54，520，224.03

　　55，756，787.19

　　-1，236，563.16

　　其他应付款

　　82，233，249.57

　　80，996，686.41

　　1，236，563.16

　　资本公积

　　1，231，985，488.65

　　1，235，449，217.22

　　-3，463，728.57

　　未分配利润

　　-727，476，850.11

　　-723，321，954.56

　　-4，154，895.55

　　2、差异说明：

　　（1）长期股权投资期初余额差异系根据会计准则对期初长期投资按成本法追溯调整及计提长期投资减值准备所致；

　　（2）应付职工薪酬及其他应付款系对期初余额重分类调整所致；

　　（3）资本公积差异系根据会计准则对期初长期股权投资准备按成本法追溯调整所致；

　　（4）未分配利润差异系对长期股权投资按成本法追溯调整所致。

　　二、合并报表

　　1、差异项目

　　项目

　　本次披露

　　前期披露

　　差异

　　货币资金

　　497，043，342.38

　　497，088，058.96

　　-44，716.58

　　预付款项

　　86，509，446.89

　　26，509，446.89

　　60，000，000.00

　　工程物资

　　-

　　60，000，000.00

　　-60，000，000.00

　　存货

　　514，135，683.73

　　517，869，317.32

　　-3，733，633.59

　　长期股权投资

　　58，706，997.84

　　59，133，863.92

　　-426，866.08

　　固定资产

　　1，431，266，099.05

　　1，434，566，099.05

　　-3，300，000.00

　　在建工程

　　11，635，020.74

　　25，602，896.37

　　-13，967，875.63

　　无形资产

　　24，935，185.50

　　5，820，352.42

　　19，114，833.08

　　长摊待摊费用

　　3，320，501.73

　　5，167，459.18

　　-1，846，957.45

　　应付账款

　　638，281，109.97

　　638，281，469.54

　　-359.57

　　应付职工薪酬

　　56，847，470.28

　　58，005，934.86

　　-1，158，464.58

　　应交税费

　　7，315，209.40

　　7，315，161.52

　　47.88

　　其他应付款

　　45，641，669.43

　　44，482，893.16

　　1，158，776.27

　　未分配利润

　　-730，928，954.68

　　-726，839，154.90

　　-4，089，799.78

　　少数股东权益

　　227，672，102.67

　　227，787，519.14

　　-115，416.47

　　所有者权益合计

　　1，563，257，641.06

　　1，567，462，857.31

　　-4，205，216.25

　　2、差异说明：

　　（1）母公司报表相关项目期初差异影响合并报表项目；

　　（2）预付账款与工程物资差异系根据新会计准则重分类调整所致；

　　（3）公司控股子公司北京安彩科技风险投资有限公司2006年年中因追加投资控股北京益世捷能科技有限公司，根据原会计准则规定，未纳入合并报表，根据新会计准则，2007年度已纳入合并报表，根据会计师事务所对北京益世捷能科技有限公司的审计结果对其期初数据作了追溯调整，导致本次披露上述科目期初数与原披露数据之间有差异。

　　八、2007年度董事会工作报告

　　九、2007年年度报告及摘要

　　十、2007年度财务决算报告

　　十一、2007年年度利润分配预案

　　经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2007年公司实现营业收入1，727，141，102.50元，实现利润总额13，173，060.74元，其中归属于上市公司股东的净利润21，225，595.33元，加上年度结转的未分配利润-730，928，954.68元，可供股东分配的利润为-709，703，359.35元。鉴于本公司未弥补完亏损，因此2007年度不分配股利。

　　以上十一项议案表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　十二、2008年日常关联交易预计报告

　　在公司2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，对公司2008年与关联方之间可能发生的日常关联交易预计报告如下：

　　交易类别

　　关联人

　　预计总金额

　　占同类交易的类别

　　上年总金额

　　天然气购销

　　河南安彩能源股份有限公司

　　16000万元

　　100%

　　15898万元

　　关联董事赵文明先生回避表决该项议案，此项议案经与会非关联董事审议表决结果：同意8票，占出席会议非关联董事有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　以上五至十二项议案需提交年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　2008年3月29日

　　证券代码：600207股票简称：*st安彩编号：临2008-7

　　河南安彩高科股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南安彩高科股份有限公司于2008年3月27日在公司四号会议室召开第三届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席王玉庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、2007年度监事会工作报告

　　二、关于公司会计估计变更的议案

　　由于2006年以来铂、铑等贵金属价格大幅上涨，公司屏通道、锥通道内的贵金属资产无减值反而出现增值的现象，且鉴于贵金属低损耗率的特性，公司从2007年1月1日起不再对屏通道、锥通道中的贵金属资产计提折旧。此项会计估计变更增加公司2007年利润1，739万元。

　　公司监事会审议后，认为该会计估计变更事项符合客观实际，有利于更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司变更该项会计估计。

　　三、2007年年度报告及摘要

　　公司监事会对2007年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

　　1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以上一至三项议案需提交年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司监事会

　　2008年3月29日