南京新港高科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600064股票简称：南京高科编号：临2008－008号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月28日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共30人，代表股份132，731，145股，占公司总股本的38.57%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：132，604，245股同意，0股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。

　　二、《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：132，593，945股同意，10，300股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。

　　三、公司三位独立董事《2007年度述职报告》；

　　表决结果：132，593，945股同意，10，300股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。

　　四、公司《2007年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：132，423，945股同意，180，300股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.77%。

　　五、《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：132，209，995股同意，394，250股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.61%。

　　六、《2007年度利润分配预案》；

　　鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，同意公司以2007年末总股本344，145，888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103，243，766.40元，尚余可分配利润208，171，969.74元转入以后年度分配。

　　表决结果：131，803，195股同意，801，050股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.30%。

　　七、《关于为南京新港医药有限公司提供全年6，000万元贷款担保额度的议案》；

　　为了做强做大医药产业，从支持控股子公司南京新港医药有限公司（以下简称“新港医药”）快速发展出发，同意公司为新港医药2008年提供全年6，000万元的贷款担保额度（包括其使用本公司在银行的转授信额度）。贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。

　　表决结果：132，151，495股同意，452，750股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.56%。

　　八、《关于为南京先河制药有限公司提供全年3，000万元贷款担保额度的议案》；

　　为做强做大医药产业，从支持控股公司南京先河制药有限公司（以下简称“先河制药”）快速发展出发，同意公司为先河制药2008年提供全年3，000万元的贷款担保额度（包括公司对先河制药已有的贷款担保金额）。

　　表决结果：132，151，595股同意，452，650股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.56%。

　　九、《关于为南京新港药业有限公司提供全年3，000万元贷款担保额度的议案》；

　　为做强做大医药产业，从支持控股公司南京新港药业有限公司（以下简称“新港药业”）快速发展出发，同意公司为新港药业2008年提供全年3，000万元的贷款担保额度（包括公司对新港药业已有的贷款担保金额）。

　　表决结果：132，151，595股同意，452，650股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.56%。

　　十、《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008年度审计机构并决定其2007年度报酬的议案》。

　　南京立信永华会计师事务所有限公司现为本公司2007年度审计机构。目前，该所已完成了对本公司2007年度财务报告的审计。

　　同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构，并支付该所2007年度不高于25万元的财务审计费用。

　　表决结果：132，593，745股同意，10，500股反对，126，900股弃权。赞成票占出席会议有表决权股份总数的99.90%。

　　经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字（2008）第23号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年三月二十九日

　　证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2008-009 号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　暨对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2008年3月28日上午10：30在公司二楼会议室召开。会议通知于2008年3月24日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到6名，董事郭昭先生因公出差未能出席，委托董事长徐益民先生代为出席并行使对所议事项同意的表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于投资设立南京高科新创投资有限公司（暂定名）的议案》。

　　为贯彻公司既定的“以房地产业为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”产业发展战略，分享股权投资行业快速成长带来的发展机遇，进一步做强、做优公司的优质股权投资业务，同意公司独家发起设立“南京高科新创投资有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“新创投资”），注册资本拟定为5亿元人民币，注册地为南京经济技术开发区，经营范围：实业投资、创业投资、证券投资、投资管理及咨询等。新创投资成立后，在投资方向上将重点对拟上市公司实施股权投资，并适当参与已上市公司的再融资以及二级市场投资等。

　　在新创投资运营管理上，公司将组建一支由高水平的投资专业人员组成的投资管理团队，加强对宏观经济和资本市场发展趋势的研究，建立、健全项目决策机制，提高对投资项目的甄别和判断能力，化解潜在投资风险；同时，公司将在投资公司建立起一套更符合股权投资行业特点的运行机制，吸引优秀的专业投资运作人才，并通过激励机制或利益分配体制将管理团队与投资人利益紧密结合，确保公司实现良好投资回报。

　　表决结果：同意：7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年三月二十九日