广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2008年3月17日以电话、邮件和传真等发生发出，并于2008年3月27日在珠海市2000年酒店18楼3号会议室，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《2007年度总经理工作报告》；

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案

　　二、审议通过《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于＜2007年度报告＞及摘要的议案》；

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘2008年度审计机构的议案》。

　　天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，从2001年起至2007一直担任公司外部审计机构。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》。

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　九、审议通过《关于2007 年度利润分配预案的议案》。

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为24，491，566．16元，母公司报表净利润为21，216，022．35元，按10％比例提取法定盈余公积金2，121，602．24元，加上追溯调整后年初未分配利润43，162，288．85元，扣除本年度已分配2006年度利润4，263，000．00元，2007年度可供股东分配的利润共为57，993，708．96元。

　　综合考虑股东利益和公司业务发展的实际需要，公司董事会提议：以2007年12月31日公司总股本8，120万股为基数，向全体股东每10股派人民币1．5元（含税）现金股利，共计人民币12，180，000．00元；本次利润分配后，尚余未分配利润45，813，708．96元结转以后年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：以七票赞成、一票反对、一票弃权的表决结果，通过本议案。袁进光先生对本议案表示反对，赵锐先生弃权，理由为要求较高比例的配送，但无法与其他董事达成一致。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于修改公司章程议案》

　　根据《公司法》、《证券法》与《上市公司章程指引》的有关规定，现对《公司章程》第一百一十条涉及董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保和关联交易等重大事项作如下修改：

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》与《上市公司章程指引》的有关规定，在对《公司章程》做第十一项议案所述修改后，对公司《股东大会议事规则》中关于董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保和关联交易等重大事项的授权做相应修改。

　　表决结果：以八票赞成、一票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。袁进光先生对本议案投了反对票，但未说明理由。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于向深圳发展银行珠海分行贷款人民币2500万元的议案》。

　　同意为扩大生产规模，保证公司资金需求，增强市场竞争力，公司拟向深圳发展银行珠海分行申请贷款，具体内容如下：

　　1、综合授信额度人民币贰仟伍佰万元正（含保证金），担保方式为：信用。具体贷款协议条款以与银行签订的正式协议／合同为准。

　　2 、董事会授权本公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件（包括综合授信额度合同、担保合同、担保声明书、借款借据等），公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。

　　3、董事会确认本次授信融资事宜所作董事会决议之董事会组成人员及其签名的合法性和真实性，如因该授信融资之董事会决议有冒名、虚假签名而使融资银行权益受损，则由公司承担赔偿及其他法律责任。

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　十三、审议通过《2007年度内部控制的自我评价报告》

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　十四、审议通过《董事会审计委员会关于会计师执行审计工作的总结报告》

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　十五、审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司银行贷款人民币1500万元提供连带责任担保的议案》

　　同意为支持珠海市一致电工有限公司（简称“一致电工”）的生产经营，保证其经营的资金需求，经一致电工申请，公司拟为一致电工在珠海市农村信用合作联社金湾信用社申请的人民币壹仟伍佰万元的流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案；

　　公司召开2007年度股东大会的时间待定，待确定后另行通知。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2008－017

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第二届监事会第六次会议于2008年3月17日以电话、邮件和传真等发生发出，并于2008年3月27日在珠海市2000年酒店18楼3号会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈士英女士主持。

　　经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2007年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　三、会议以2票赞成，1票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》；

　　本议案易斌先生表示反对，理由为要求较高比例的配送，但无法与其他监事达成一致；

　　本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于＜2007年年度报告＞及摘要的议案》，经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　《2007年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《2007年年度报告摘要》见2008年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2007年度内部控制的自我评价报告》。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　监事会

　　2008年3月29日

　　证券代码：002141证券简称：蓉胜超微公告编号：2008－016

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］159号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（Ａ 股）股票2，030万股，发行价格为每股8．51元，公司实际募集资金总额为172，753，000元，扣除券商承销及保荐费10，082，873元后，主承销商招商证券股份有限公司于2007年7月17日划入公司在中国工商银行珠海市南山支行开立的账户（账号2002020519100049859）162，670，127元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用5，197，671．36元后，公司募集资金净额为157，472，455．64元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司验证，并出具（2007）ＧＦ字第030004号《验资报告》。

　　公司2007年度累计用于项目的募集资金2，811．84万元，运用暂时闲置的募集资金10，000万元补充流动资金，目前尚未使用的募集资金余额为2，935．41万元。

　　截止2007年12月31日募集资金专用账户余额为2，967．06万元，其中中国工商银行珠海市南山支行账户（账号2002020519100049859）余额为2．87万元、交通银行珠海市东风支行账户（账号444000097018010022117）余额为2．19万元、厦门国际银行珠海分行账户（账号9010111006115）余额为2，962．00万元，募集资金专用账户余额与尚未使用的募集资金余额之间的差异系由募集资金专用账户利息收入和银行手续费因素引起。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照国家有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2007年8月7日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。根据《管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行珠海市南山支行、交通银行珠海市东风支行和厦门国际银行珠海分行设立募集资金使用专户，于2007年7月31日分别与中国工商银行珠海市南山支行和交通银行珠海分行东风支行两家开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，于2007年8月6日与厦门国际银行珠海分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照监管协议履行，实施严格审批，保证专款专用。

　　三、2007 年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用情况

　　单位：人民币元

　　（二）变更募集资金项目的资金使用情况

　　本期募集资金项目未作变更。

　　（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　本期募集资金项目的实施方式、地点未作变更。

　　（四）募集资金项目先期投入情况

　　本期募集资金项目不存在先期投入情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司第二届董事会第十次会议决议和2007年第一次临时股东会决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10，000万元，使用期限不超过6 个月，从2007年8月24日至2008年2月24日，截止2007年12月31日公司已实际使用人民币10，000万元用于补充流动资金。

　　（六）募集资金其他使用情况

　　截至2007年12月31日，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单置押贷款等情况。

　　四、无募集资金项目变更情况

　　五、本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、本公司不存在两次以上融资情况。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月29日

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2008－018

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　关于为控股子公司使用银行授信额度

　　提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2008年3月27日在珠海市2000年酒店18楼3号会议室，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事审议通过了《关于为珠海市一致电工有限公司银行贷款人民币1，500万元提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为保证控股子公司珠海市一致电工有限公司（以下简称“一致电工”）的生产经营所需资金，公司拟为其向珠海市农村信用合作联社金湾信用社申请的人民币壹仟伍佰万元的流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。

　　具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：珠海市一致电工有限公司

　　与本公司关系：控股子公司

　　注册地址：珠海市三灶镇琴石工业区

　　法定代表人：诸建中

　　注册资本和实收资本：1，135万元人民币

　　经营范围：生产、加工和销售漆包线

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，截止2007年12月31日，该公司总资产4，329．69万元，净资产1，513．88万元，实现主营业务收入9，926．71万元，净利润357．27万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式为连带责任保证担保，担保期限为1年，担保金额为1，500万元人民币，无反担保。

　　四、董事会意见

　　一致电工资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告日，本公司董事会审议批准的有效对外担保累计金额为3，000万元，占公司2007年度经审计净资产的10．07％；公司实际提供担保金额为1，500万元，占公司2007年度经审计净资产的5．03％。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司及控股子公司无其他对外担保情况，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事《关于为珠海市一致电工有限公司提供担保的独立意见》

　　3、保荐人《对蓉胜超微对外担保的保荐意见》

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月29日

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2008—15

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　关于举行2007年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司定于2008年4月8日（星期二）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长诸建中先生、董事常务副总经理李红兵先生、财务总监兼董事会秘书方友平先生、独立董事吴友明先生、招商证券保荐代表人王黎祥先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

　　2008年3月29日