中国远洋控股股份有限公司2007年持续关联交易协议执行进展情况公告

　　A股证券代码：601919证券简称：中国远洋公告编号：临2008-002

　　中国远洋控股股份有限公司2007年持续关联交易协议执行进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　背景资料：

　　1、 2007年10月23日公司2008年第一次临时股东大会批准了包括《船舶服务总协议》、《金融服务总协议》等多项持续关联交易协议2008年至2010年新的上限金额，并从2008年1月1日开始执行该等新上限。

　　2、根据境内外会计准则的规定，结合非公开发行及收购目标干散货航运资产审批及变更情况，公司根据境内外律师和境内外会计师意见， 确定收购中远散运和青岛远洋的合并日为2007年11月29日;收购境外干散货公司(Golden View)的合并日为2007年10月25日。

　　根据上述合并日的确定，目标公司与中远总公司发生的各项持续关联交易的数据亦按上述始点包括在中国远洋2007年度关联交易总额内。由于新增了散货业务的数据，2007年度《船舶服务总协议》的全年关联交易发生额为人民币82.69亿元，《金融服务总协议》中最高日存款余额达到了人民币69.95亿元，均超出原2007年度该类协议的上限金额，但低于2007年10月23日股东大会批准后经公告的2008年度该类协议上限。换言之，如剔出散货公司数据，该两类交易均在原协议规定上限之内。具体数据如下图所示：

　　截至截至截至截至

　　二零零七年二零零八年 二零零九年 二零一零年

　　十二月三十一日十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一 止年度并入目标公司数据实际发生止年度止年度日止年度

　　（人民币百万元）（人民币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元）

　　公司（包括目标公司

　　（截至二零一零年

　　十二月三十一日

　　止三个年度），

　　但不包括中远太平洋及

　　其附属公司）将存于中远财务

　　的每日最高存款结余

　　（包括应计利息及手续费）

　　根据船舶服务总协议进行的交易

　　6，9957，0007，0007，000

　　根据船舶服务总协议进行的交易

　　8，26913，50015，00017，000

　　中国远洋董事认为，由于《金融服务总协议》及截至二零零八年十二月三十一日止年度的经修订年度上限及截至二零一零年十二月三十一日止两个年度的新年度上限以及船舶服务总协议及截至二零一零年十二月三十一日止三个年度的新年度上限已于二零零七年十月二十三日在本公司临时股东大会上获独立股东批准，故因收购中远总公司境内外干散货公司股权引起的存放于中远财务的每日最高存款结余增加以及船舶服务总协议项下的额外交易属计划之内，而非因任何新交易所致。

　　特此公告。

　　释义

　　“中远总公司” 指 中国远洋运输（集团）总公司，一家中国国有企业，为现时拥有本公司总注册资本合共约53.57%的控股股东；

　　“中远散运”指中远散货运输有限公司，一家于中国成立的有限责任公司；

　　“中远财务”指 中远财务有限责任公司，一家于一九九四年二月二十三日在中国成立的公司，为中远总公司的非全资附属公司，为获中国人民银行批准成立的非银行财务公司，根据银监会颁布的相关指引及要求经营，为一家获授权向中远总公司旗下成员公司及投资公司提供库存及其他金融服务的非银行金融机构；

　　“青岛远洋”指青岛远洋运输有限公司，一家于中国成立的有限责任公司；

　　“深圳远洋”指深圳远洋运输股份有限公司，一家于中国成立的中外合资公司；

　　“金融服务总协议”指中远财务与本公司于二零零七年九月三日就向本集团提供中远财务所提供的若干金融服务而订立的金融服务总协议；

　　“Golden View”指Golden View Investment Ltd.，一家于英属处女群岛注册成立的有限责任公司，作为旗下中远香港航运公司100%的股东；

　　“船舶服务总协议”指本公司与中远总公司于二零零七年九月三日就提供船舶管理服务而订立的总协议；

　　“目标公司”指Golden View、中远散运、青岛远洋及深圳远洋以及彼等的附属公司。

　　中国远洋控股股份有限公司

　　二零零八年三月二十七日