辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600241股票简称：辽宁时代编号：临2008－009

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年3月26日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦1203会议室召开，会议通知于2008年3月14日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、 公司2007年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 公司2007年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 公司2007年度财务决算方案；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 公司2007年度利润分配、公积金转增股本预案

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润12，721，477.89元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1，272，147.79元，加上年初未分配利润112，086，472.58元，减去本年已分配的现金股利7，420，000.00元后，2007年公司可供股东分配的利润为116，115，802.68元。

　　根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2007年末总股本106，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利8，480，000.00元，分配后的剩余利润107，635，802.68元，转入下一年未分配利润。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 公司2007年年度报告及报告摘要；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于聘请会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案；

　　拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构；公司2007年度审计费30万元。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于2008年日常关联交易的议案；

　　公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。

　　公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理，公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

　　由于公司董事范晓远、马阳新为该等关联交易的关联方辽宁时代集团有限责任公司的董事，作为关联董事，回避了对此项议案的表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、独立董事年度工作制度；(具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、董事会审计委员会年报工作规程；(具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于独立董事年度津贴的议案；

　　拟向独立董事支付津贴每位每年人民币3万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

　　公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》的规定，对公司2006年报披露的资产负债表期末数即2007年报的期初数的有关报表项进行了调整。见下表：

　　项目

　　调整前

　　调整数

　　调整后

　　一、资产：

　　交易性金融资产

　　400，000.00

　　58，640.00

　　458，640.00

　　存货

　　341，737，603.60

　　20，259，318.05

　　361，996，921.65

　　长期股权投资

　　10，235，511.73

　　-5，531，151.73

　　4，704，360.00

　　递延所得税资产

　　4，886，970.29

　　4，886，970.29

　　其他无需追溯调整资产项目

　　580，412，386.28

　　0

　　580，412，386.28

　　资产合计

　　932，785，501.61

　　19，673，776.61

　　952，459，278.22

　　二、负债：

　　递延所得税负债

　　0

　　1，549，623.63

　　1，549，623.63

　　其他无需追溯调整负债项目

　　385，863，076.01

　　0

　　385，863，076.01

　　负债合计

　　385，863，076.01

　　1，549，623.63

　　387，412，699.64

　　三、所有者权益：

　　股本

　　106，000，000.00

　　0

　　106，000，000.00

　　资本公积

　　227，607，212.76

　　4，068，191.69

　　231，675，404.45

　　盈余公积

　　30，967，217.48

　　623，060.26

　　31，590，277.74

　　未分配利润

　　107，932，078.30

　　4，154，394.28

　　112，086，472.58

　　归属于母公司所有者权益合计

　　472，506，508.54

　　8，845，646.23

　　481，352，154.77

　　少数股东权益

　　74，415，917.06

　　9，278，506.75

　　83，694，423.81

　　所有者权益合计

　　546，922，425.60

　　18，124，152.98

　　565，046，578.58

　　以上项目调整后的数据作为公司2007年报的期初数予以披露。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案除第一项、第八项、第九项及第十一项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。公司年度股东大会通知另行发出。

　　特此公告！

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十六日

　　证券代码：600241股票简称：辽宁时代编号：临2008－010

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年3月26日下午14时在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、审议通过了2007年度监事会工作报告；并提请股东大会表决；

　　2、审议了公司2007年年度报告及报告摘要；并发表了书面审核意见，监事会认为：

　　（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2007年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、审议了2008年度日常关联交易议案；

　　监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

　　以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年三月二十六日

　　证券代码：600241股票简称：辽宁时代编号：临2008－011

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2008年日常关联交易的基本情况

　　1、本公司的日常关联交易

　　公司2008年日常关联交易主要为本公司及本公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司、辽宁时代制衣有限公司与关联方之间发生。

　　单位：万元

　　交易

　　类别

　　产品、劳务

　　公司交易主体

　　关联人

　　预计总金额

　　租赁

　　土地

　　本公司

　　辽宁时代集团有限责任公司

　　48.00

　　综合服务

　　业务用车

　　本公司

　　辽宁时代集团有限责任公司

　　65.00

　　采购

　　服装

　　本公司

　　辽宁时代集团凤凰制衣有限公司

　　800.00

　　销售

　　面料

　　本公司

　　辽宁时代集团凤凰制衣有限公司

　　600.00

　　租赁

　　土地

　　辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司

　　辽宁时代集团有限责任公司

　　251.80

　　租赁

　　土地

　　辽宁时代制衣有限公司

　　辽宁时代集团有限责任公司

　　10.00

　　租赁

　　房屋

　　本公司

　　辽宁时代大厦有限公司

　　86.12

　　租赁

　　房屋

　　本公司

　　大连雅都宾馆有限公司

　　36.00

　　鉴于2007年4月26日辽宁省国资改革[2007]60号文件《关于同意辽宁时代集团有限责任公司出让熊岳实业分公司国有资产实施方案的批复》的要求，熊岳印染有限责任公司原《土地租赁协议》中的土地使用面积及使用租金均发生变化，土地使用面积由原来的13万平方米增加到现在的183，378平方米，租金由原来的60万元/年，增加到现在的251.80万元/年，公司已于2007年11月13日召开的第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了该项协议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、 辽宁时代集团有限责任公司系国有独资有限责任公司，注册资本为10，800万元，法定代表人：范晓远，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号2100001049914。

　　该公司现持有本公司60，052，631股股份（截止2006年12月31日），占公司股本总数的56.65%。为本公司的控股股东。

　　2、 辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司，注册资金为人民币600万元。法定代表人：于政多，经营范围：生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：2100001050529

　　该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

　　3、辽宁时代大厦有限公司系辽宁时代集团有限责任公司参股子公司，注册资金为人民币18，650万元。法定代表人：范晓远，经营范围：出租服装、公寓、商场；经营餐饮、卷烟、酒类零售、模特演示厅、服装设计研究中心、商务中心、停车场、物业管理。持有大连市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：企合辽大总副字第03134号

　　该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

　　4、大连雅都宾馆有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司，注册资金为人民币200万元。法定代表人：孔令刚，经营范围：客房、餐饮；小商品零售；写字间出租。持有大连市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：6-38392102001104465

　　该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据本公司与关联方签订的关联交易协议，在日常关联交易中，有国家标准的实行国家标准，没有国家标准的按照市场价格执行。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　五、日常关联交易有关协议的签署情况

　　本项关联交易所涉及的关联交易协议的情况，详见公司2004年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司关联交易公告（二）。

　　六、审议程序

　　1、公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了以上关联交易协议，关联董事回避了表决。此议案尚需提交股东大会审议。

　　2、公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理，公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、 公司董事会第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 独立董事意见。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月二十六日