昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：2008—06

　　昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　（2008年3月27日通过）

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月27日上午9：30在公司管理和营销中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表4人，代表股份数131，169，081股，占公司有表决权股份总数的41.75% ，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

　　1、审议张伟先生申请辞去董事职务的议案

　　同意股数131，169，081股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　2、审议林家宏先生申请辞去公司监事职务的议案

　　因工作发生变动，同意林家宏先生辞去公司监事职务

　　同意股数131，169，081股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　3、审议增补林家宏先生为公司董事的议案（简历附后）

　　同意股数131，169，081股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　4、审议增选张建生先生为公司监事的议案（简历附后）

　　同意股数131，169，081股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　5、审议公司2008年度流动资金贷款额度的议案

　　根据公司2008年度的经营发展需要，同意公司2008年流动资金贷款额度为60，000万元。

　　同意股数131，169，081股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0%；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　三、律师见证情况

　　云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

　　2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2008年3月27日

　　林家宏先生简历：

　　林家宏，1970年6月出生，汉族，上海财经大学毕业。

　　1988年12月至1999年3月 昆明市财政局

　　1999年3月至2000年8月 云南国有资产（持股）经营公司，股权部主任

　　2000年8月至2002年7月 云南省融资担保有限责任公司，副总经理

　　2002年7月2008年1月 云南省国有资产经营有限责任公司，历任项目管理部经理、投资管理部经理。

　　2008年2月至今 云南省工业投资控股集团有限责任公司企业管理部经理兼风险管理部经理

　　张建生先生简历：

　　张建生，1973年出生，党员，毕业于云南财经大学

　　1994年7月至2001年9月 在中轻依兰集团有限公司从事财务工作

　　2001年9月至2003年12月 在云南龙润药业有限公司任市场财务主管

　　2003年12月至2006年8月 在云南龙发制药有限公司从事财务工作

　　2006年8月至2008年1月 在云南省国有资产经营有限责任公司从事财务工作

　　2008年2月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司从事财务工作