上海国际机场股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2008-010

　　上海国际机场股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海国际机场股份有限公司于2008年3月14日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，并于2008年3月25日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、公司2007年度董事会工作报告。

　　二、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表项目及其金额做出变更或调整的议案。

　　公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　在编制2007年度财务报表时，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》中有关首次执行的规定对财务报表期初数进行了追溯调整，追溯调整后的期初数与公司已披露的未经审计的报表期初数（2007年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）产生部分差异，在本次年度报告中一并调整，具体明细入下：

　　单位：元

　　项目

　　本次年报披露2007年期初数

　　前期已披露2007年期初数

　　差异

　　差异原因

　　应收账款

　　611，441，271

　　603，635，817

　　7，805，454

　　重分类调整

　　其他应收款

　　9，583，289

　　17，388，743

　　-7，805，454

　　应付职工薪酬

　　146，212，574

　　77，959，734

　　68，252，840

　　重分类调整

　　其他应付款

　　160，362，530

　　228，615，370

　　-68，252，840

　　三、公司2007年年度报告及摘要。

　　四、公司2007年度财务决算报告及利润分配预案。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额194，622.37万元，实现净利润169，497.54万元。

　　本年度未分配利润为574，987.4万元。

　　本次利润分配预案为：拟以公司2007年末总股本1，926，958，448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　五、关于制定上海国际机场股份有限公司内部审计工作制度的议案。

　　六、提议召开公司2007年度股东大会。

　　公司2007年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年三月二十八日

　　证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2008-011

　　上海国际机场股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　上海国际机场股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月25日在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、公司2007年度监事会工作报告。

　　二、公司2007年年度报告及摘要。

　　三、公司2007年度财务决算报告及利润分配预案。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额194，622.37万元，实现净利润169，497.54万元。

　　本年度未分配利润为574，987.4万元。

　　本次利润分配预案为：拟以公司2007年末总股本1，926，958，448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　四、关于对公司2007年年度报告的书面审核意见。

　　1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇八年三月二十八日