云南盐化股份有限公司关于召开公司２００７年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会2008年第一次定期会议决定于2008年4月24日召开公司2007年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　一、会议时间：2007年4月24日（星期四）上午9：00

　　二、会议地点：昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室

　　三、会议召集人：云南盐化股份有限公司董事会

　　四、会议主要议程：

　　1、审议《公司2007年年度报告及其摘要》；

　　2、审议《公司董事会2007年工作报告》；

　　3、审议《公司监事会2007年工作报告》；

　　4、审议《公司2007年财务决算报告》；

　　5、审议《公司2007年利润分配预案》；

　　6、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；

　　7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》。

　　公司独立董事白 颐、纳鹏杰、龙超将在本次股东大会上作述职报告。

　　五、出席人员：

　　1、截止2008年4月17日下午15：00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

　　六、会议登记办法：

　　1、登记时间：2008年4月21日（上午9：00 时－11：00 时，下午14：00 时－17：00时）。

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；

　　3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部（通讯地址：昆明市拓东路石家巷10 号），信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、邮编：650011 传真号码：0871－3126346

　　七、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东费用自理；

　　2、会议咨询：公司证券部。

　　联系电话：0871－3126346联系人：邹吉虎李青

　　特此公告

　　云南盐化股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月27日

　　附件一：回执

　　回执

　　截止2008 年4月17日，我单位（个人）持有“云南盐化”（002053）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加云南盐化股份有限公司2007年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年月日

　　附件三：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席云南盐化股份有限公司2007年年度股东大会并代为行使表决权。

　　1、审议《公司2007年年度报告及其摘要》（赞成、反对、弃权）票；

　　2、审议《公司董事会2007年工作报告》（赞成、反对、弃权）票；

　　3、审议《公司监事会2007年工作报告》（赞成、反对、弃权）票；

　　4、审议《公司2007年财务决算报告》（赞成、反对、弃权）票；

　　5、审议《公司2007年利润分配预案》（赞成、反对、弃权）票；

　　6、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》（赞成、反对、弃权）票；

　　7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》（赞成、反对、弃权）票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。