上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据 编号：临2007-003

　　B股 900904B股 永生B股

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年3月25日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表公司股份数72180202股，占公司有表决权股份总数的48.80％；其中内资股股东及授权代表16名，代表公司股份数72127574股，占内资股份总数的70.52％；外资股股东及授权代表3名，代表公司股份数52628股，占外资股份总数0.12％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：

　　审议通过董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定成立四个专门委员会，包括：（1）战略委员会，（2）薪酬与考核委员会，（3）提名委员会，（4）审计委员会。

　　三、公证或者律师见证情况

　　上海创远律师事务所陈福宁、倪东风律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

　　2、上海创远律师事务所《法律意见书》

　　附件：《表决结果汇总表》

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　二○○八年三月二十六日

　　2008年第一次临时股东大会

　　表决结果汇总表

　　决议

　　内 资 股

　　外 资 股

　　总计

　　序号

　　同意

　　反对

　　弃权

　　同意

　　反对

　　弃权

　　同意

　　反对

　　弃权

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　股数

　　比例%

　　一

　　72127383

　　99.9997

　　156

　　0.0002

　　35

　　0

　　52610

　　99.9658

　　18

　　0.0342

　　0

　　0

　　72179993

　　99.9997

　　174

　　0.0002

　　35

　　0

　　证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据编号：临2008-004

　　B股 900904B股 永生B股

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中三名独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议通过了《关于董事会专门委员会人员构成的决议》，具体如下：

　　（1）战略委员会，主任委员，卡先加；委员，张芝庭、朱耘。

　　（2）薪酬与考核委员会，主任委员，孙德生；委员，张芝庭、杨勇。

　　（3）提名委员会，主任委员，朱耘；委员，张芝庭、孙德生。

　　（4）审计委员会，主任委员，杨勇，委员，孙德胜、张涛涛。

　　特此公告。

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十六日