中信证券股份有限公司关于变更公司章程的公告

　　证券简称：中信证券证券代码：600030编号：临2008-013

　　中信证券股份有限公司

　　关于变更公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》（详见2007年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），此后，根据股东大会的授权，公司着手办理《章程》变更的相关手续。

　　2008年2月25日，公司取得中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程的批复》（证监许可[2008]305号）；2008年3月24日，公司完成《章程》变更的工商备案手续。

　　变更后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2008年3月25日