湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券简称：＊ＳＴ潜药证券代码：600568编号：2008－002号

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年3月13日，湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2008年3月23日上午 9时，会议在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事席晓乐、独立董事王春友因工作原因未能亲自参加本次会议，特书面委托董事陈旭、独立董事胡华夏代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事陈旭主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。

　　三、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》。

　　五、审议通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》。

　　经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2007年度实现净利润1，843．57万元，加上年初未分配利润－6，030．33万 元，2007年度可供股东分配的利润为－4，186．76万元。

　　鉴于本年公司实现扭亏为盈的第一年，同时考虑到公司长远发展的需要，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事就此分配预案发表了同意的独立意见。

　　六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

　　公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为2008年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年。

　　2007年度公司支付给大信公司的审计费用拟为48万元。

　　七、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》

　　（详见公司2008－003号公告）

　　八、审议通过了《关于公司核销无法收回应收账款的议案》。

　　九、审议通过了《关于公司计提、转回及核销存货跌价准备的议案》。

　　十、审议通过了《关于公司计提在建工程减值准备的议案》。

　　十一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。

　　十二、审议通过了《公司审计委员会对年度财务报告审议工作规程》。

　　十三、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要。

　　第十一、十二项议案内容及《公司2007年年度报告》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十四、审议通过了《关于公司召开2007年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2008年 4 月 25日召开2007年年度股东大会，具体事宜如下：

　　1、会议时间：2008年 4 月 25日上午9时

　　2、会议地点：武汉经济技术开发区高新技术工业园28号

　　湖北东盛制药有限公司二楼会议室

　　3、会议内容：

　　（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《独立董事2007年述职报告》；

　　（4）审议《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；

　　（5）审议《公司2007年度利润分配的预案》；

　　（6）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

　　（7）审议《公司2007年年度报告》及摘要；

　　（8）审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

　　4、会议出席对象：

　　（1）2008年 4 月 21日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员；

　　（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

　　5、会议登记办法：

　　（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间：2008年 4 月23日（上午8：30－下午5：00）

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　（3）其他事项：

　　公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号

　　联系人：何晓燕 李伟

　　联系电话：027－59409631， 59409632

　　传真：027－59409631

　　Ｅ－ｍａｉｌ： ｑｊｚｙ＿ｓｔｏｃｋ＠126．ｃｏｍ

　　（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月二十五日

　　证券简称：＊ＳＴ潜药证券代码：600568编号：2008－003号

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　关于会计差错更正的提示性公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司2008年3月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司会计差错更正的议案》以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》（证监会计字【2003】16号）的要求，公司对财务报告中的会计差错进行了更正，现将有关事项公告如下：

　　一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明

　　公司控股子公司新疆新特药民族药业有限责任公司的资本公积期初余额中，有属于该公司改制期间应上交其股东新疆药业（集团）有限责任公司的净利润部分的金额为16，127，835．72元，依据财政部《企业公司制改制有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》第八条的规定，属国家独享资本公积。本公司以前年度一直作为共享资本公积进行处理，本年对该项会计差错予以更正。

　　该项会计差错更正对母公司会计报表期初数的影响为分别调整减少长期股权投资和资本公积8，036，917．86元；对合并会计报表期初数的影响为调整减少资本公积8，036，917．86元、调整增加少数股东权益8，036，917．86元。

　　二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的相关财务指标

　　由于该项会计差错更正仅调整母公司会计报表期初数长期股权投资和资本公积；对合并会计报表期初数为调整资本公积、少数股东权益，故本次会计差错不影响公司经营成果，仅对公司的财务状况产生影响，具体如下：

　　单位：元

　　指标名称

　　2006年12月31日

　　调整后

　　调整前

　　资本公积

　　271，091，383．98

　　279，155，301．84

　　归属母公司所有者权益合计

　　348，402，729．75

　　356，466，647．61

　　少数股东权益

　　130，841，870．72

　　122，777，952．86

　　三、大信会计师事务有限公司在对公司2007年度会计报表进行审计时相应对重编后的2006年度的比较数字进行了专项审核。

　　四、监事会、独立董事对会计差错更正的意见

　　公司监事会和独立董事认为：

　　董事会审核后认为此次会计差错的更正上述有关重大会计差错更正事项符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映贵公司的财务状况，不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　　五、备查文件

　　1、湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、湖北潜江制药股份有限公司独立董事意见；

　　3、湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　4、《关于湖北潜江制药股份有限公司对2007年度子公司资本公积作出会计差错更正的专项审核报告》（大信专审字［2008］第0162号）。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十五日

　　证券简称：潜江制药证券代码：600568编号： 2008－004号

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年3月23日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事会主席颜建主持，经审议，会议以举手表决的方式全票通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。

　　该项议案内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过了《公司会计差错更正的议案》。

　　在充分了解公司会计差错形成的原因后，监事会就此发表如下意见：

　　2007年度公司会计差错更正是由于公司控股子公司新疆新特药民族药业有限责任公司的资本公积期初余额中，属于该公司改制期间应上交其股东新疆药业（集团）有限责任公司的净利润部分的金额为16，127，835．72元，依据财政部《企业公司制改制有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》第八条的规定，属国家独享资本公积。本公司以前年度一直作为共享资本公积进行处理，本年对该项会计差错予以更正，并相应追溯调整了2007年度的期初金额及重编了本会计报表2006年度的比较数字。

　　公司上述有关重大会计差错更正事项符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映贵公司的财务状况，不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　　三、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要。

　　监事会对公司2007年年度报告进行了审慎审核，监事会认为：

　　1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司监事会

　　二○○八年三月二十五日