五矿发展股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

　　证券代码：600058证券简称：五矿发展编号：临2008－14

　　五矿发展股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司近日接到保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（下称：中信证券）《关于更换五矿发展股份有限公司2007年配股项目保荐代表人的通知函》，因本公司原保荐代表人战肖华女士工作变动，中信证券决定委派保荐代表人李永柱先生接替战肖华女士的工作，执行对本公司2007年配股项目的持续督导保荐责任。

　　本次变更后，本公司保荐代表人为陈恺先生和李永柱先生。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2008年3月25日

　　证券代码：600058证券简称：五矿发展编号：临2008－15

　　五矿发展股份有限公司

　　关于更换职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五矿发展股份有限公司第一届职代会第六次会议于 2008 年 3月24日在本公司召开，参加会议的职工代表应到22人，实到18人，授权委托4人。会议审议并通过了《关于更换公司职工监事的有关议案》，同意周丽玉女士因职务变动原因辞去公司职工监事职务的申请。经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工喻恩刚先生为五矿发展股份有限公司第四届监事会职工监事。

　　以上，特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2008年3月25日

　　附：职工监事简历

　　喻恩刚先生：男，40岁，大学文化，高级国际商务师。历任五矿钢铁股份有限责任公司一部科长、二部总经理助理、副总经理；现任五矿钢铁有限责任公司副总经理。