山西安泰集团股份有限公司二○○七年度资本公积金转增股本实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转增比例：每10股转增8股

　　●股权登记日：2008年3月27日

　　●除权日：2008年3月28日

　　●新增可流通股份上市流通日：2008年3月31日

　　一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期：

　　本公司2007年度资本公积金转增股本方案已经2008年2月25日召开的公司二○○七年度股东大会审议通过。

　　二、转增股本方案

　　1、公司拟以2007年末总股本47，100万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增37，680万股。本次转增后，资本公积金尚余859，375，648．98元，公司总股本变为84，780万股。

　　2、发放年度：2007年度

　　三、转增股本具体实施日期

　　1、股权登记日：2008年3月27日

　　2、除权日：2008年3月28日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2008年3月31日

　　四、转增股本对象

　　截止2008年3月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、转增股本实施办法

　　1、公司转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东帐户。每位股东按转增比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股，直至实际转增股份总数与本次资本公积金转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　2、未办理指定交易的股东，其应分得的转增股份暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再计入其证券帐户。

　　六、股本变动结构表

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　　七、实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的公司2007年度基本每股收益为0．30元。

　　八、咨询办法

　　咨询电话：0354－7531034

　　联系传真：0354－7536786

　　联系地址：山西省介休市安泰工业区

　　九、备查文件

　　公司2007年度股东大会决议

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十一日