哈药集团股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司在近一个月内不确定是否能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，书面同意股改的非流通股股东有1家，其持股总数占非流通股股份总数比例为100％，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能进行股改的原因是：公司在2008年3月12日召开相关股东会，会议审议的《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》未获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意， 相关股东会议否决了该议案。按照股改备忘录有关规定的要求，改革方案未获通过的，非流通股东在一个月后才可再次委托公司董事会就股权分置改革召集相关股东会议。目前，非流通股东尚未再次提起股改动议。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　目前，本公司已经与保荐机构签定股改保荐合同，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

　　三、保密及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7．3、7．4条等的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十一日