上海市医药股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海市医药股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月22日下午1时30分在宛平宾馆举行。本次会议采取现场表决方式进行，出席会议的股东及股东授权委托代表共62人，代表股份226，139，821股，占公司总股本的39．7313％，其中有限售条件股份股东1人，代表股份225，897，761股，占公司总股本的39．69％，无限售条件股份股东61人，代表股份242，060股，占公司总股本的0．0425％。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。会议由周德孚副董事长主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：

　　（一）关于债务重组及标的物（天津房产）处置的议案：

　　表决结果： 同意：226，036，676股占99．9544％

　　反对：2，170股占0．0010％

　　弃权：100，975股占0．0446％

　　（二）关于修订公司《董事会议事规则》的议案：

　　表决结果：同意：226，037，176 股 占99．9546％

　　反对：1，670股占0．0007％

　　弃权：100，975股占0．0447％

　　（三）关于修订公司《监事会议事规则》的议案：

　　表决结果： 同意：226，037，176 股 占99．9546％

　　反对：1，670股占0．0007％

　　弃权：100，975股占0．0447％

　　三、律师见证和大会公正情况

　　本次股东大会已经国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师朱玉婷出具的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议有效。上海市公证处委派公证员对大会进行了现场公证。

　　四、备查文件目录

　　（一）公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　（二）公司2007年第一次临时股东大会律师法律意见书。

　　特此公告

　　上海市医药股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月22日