上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２００７年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第四次临时股东大会于2007年11月22日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场表决的方式。出席本次会议的股东共3名，代表有表决权的股份274，634，720股，占公司总股本的72．27％。

　　会议由董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，会议以记名累积投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　会议采用记名累积投票表决的方式，出席本次股东大会的股东所持有效表决权

　　股份总数为274，634，720股，本次共选举两名董事，按累积投票计出席会议的股东所持有的总表决权数为549，269，440股。

　　会议逐项审议并通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于提名黄翊先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

　　选举黄翊先生为公司第二届董事会董事。

　　表决结果：274，634，720股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于提名马宏达先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议

　　案》

　　选举马宏达先生为公司第二届董事会独立董事。

　　表决结果：274，634，720股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师、张艳律师出席本次会议，认为公司2007年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、公司2007年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

　　3、公司2007年第四次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零七年十一月二十二日

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　2007年第四次临时股东大会决议公告