北京中长石基信息技术股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2007－13

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年11月20日在北京市海淀区长峰假日酒店会议厅以现场会议方式召开。

　　出席本次会议的股东（股东代表）共4名，代表有效表决权的股份38657800股，占公司股份总数的69．03％。

　　会议由公司董事长李仲初先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人参加了会议，会议以记名投票表决的方式进行表决，本次会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《公司章程修订案》及《董事会议事规则修订案》；

　　表决结果为： 赞成4人，代表股份38657800股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该议案已在公司第二届十五次董事会会议上审议通过。

　　2、审议通过《独立董事工作制度》；

　　表决结果为： 赞成4人，代表股份38657800股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该议案已在公司第二届十五次董事会会议上审议通过。

　　3、审议通过《募集资金管理制度修订案》；

　　表决结果为： 赞成4人，代表股份38657800股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该议案已在公司第二届十五次董事会会议上审议通过。

　　4、审议通过《关联交易决策制度修订案》；

　　表决结果为： 赞成4人，代表股份38657800股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该议案已在公司第二届十五次董事会会议上审议通过。

　　5、审议通过《对外担保制度》；

　　表决结果为： 赞成4人，代表股份38657800股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该议案已在公司第二届十五次董事会会议上审议通过。

　　6、审议通过《累计投票制度实施细则》；

　　表决结果为： 赞成4人，代表股份38657800股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该议案已在公司第二届十五次董事会会议上审议通过。

　　7、关于《公司董事会换届选举的议案》

　　议案实行累积投票制，表决结果如下：

　　1）、关于选举李仲初先生为公司第三届董事会成员的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票，无弃权票

　　2）、关于选举赖德源先生为公司第三届董事会成员的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票，无弃权票

　　3）、关于选举郭明先生为公司第三届董事会成员的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票，无弃权票

　　4）、关于选举李殿坤先生为公司第三届董事会成员的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票，无弃权票

　　5）、关于选举毕强先生为公司第三届董事会独立董事的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票，无弃权票

　　6）、关于选举邹小杰先生为公司第三届董事会独立董事的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票，无弃权票

　　以上四名当选董事和二名当选独立董事共同组成公司第三届董事会。

　　该议案经公司第二届十五次董事会讨论通过。

　　8、关于《公司监事会换届选举的议案》；

　　议案实行了累积投票制，表决结果如下：

　　1）、关于选举李天达先生为公司第三届监事会成员的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票、无弃权；

　　2）、关于选举卢波先生为公司第三届监事会成员的议题；

　　同意38657800票，占出席会议有效表决权股份总数的100％；

　　无反对票、无弃权；

　　以上二名当选监事与职工代表选举的一名监事王淑杰女士共同组成第三届监事会。

　　该议案经公司第二届十五次董事会讨论通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京康达律师事务所鲍卉芳、周群律师出席本次会议，认为2007年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、关于本次通过议案的公布

　　本次股东大会通过的《公司章程修订案》及《董事会议事规则修订案》；《独立董事工作制度》；《募集资金管理制度修订案》；《关联交易决策制度修订案》；《对外担保制度》；《累计投票制度实施细则》；《公司董事会换届选举的议案》；《公司监事会换届选举的议案》；全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2007年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京康达律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　二00七年十一月二十一日

　　证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2007－14

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年11月9日以电话方式发出通知，会议于2007年11月20日上午在北京市海淀区长峰假日酒店召开。应到会董事6人，实到会董事5人（独立董事毕强因病未出席会议），会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力，其决议结果有效。会议由公司董事李仲初先生主持。

　　本次会议以举手表决的方式，形成以下决议：

　　一、选举李仲初先生为公司第三届董事会董事长。

　　选举结果为：5票赞成，无反对票，无弃权票。

　　二、选举李殿坤先生为公司第三届董事会副董事长。

　　选举结果为：5票赞成，无反对票，无弃权票。

　　三、根据公司董事长提名聘请郭明先生为公司第三届董事会秘书。

　　表决结果为：5票赞成，无反对票，无弃权票。

　　四、根据公司董事长提名聘任李仲初先生为公司总经理。

　　表决结果为：5票赞成，无反对票，无弃权票。

　　五、选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员：

　　审计委员会：召集人：毕强；成员：赖德源、邹小杰

　　提名委员会：召集人：邹小杰；成员：李仲初、毕强

　　薪酬与考核委员会：召集人：邹小杰；成员：李仲初、毕强

　　表决结果为：5票赞成，无反对票，无弃权票。

　　六、根据公司总经理提名聘任赖德源先生、罗志明先生、王家良先生为公司副总经理，田翔女士为财务总监。

　　表决结果为：5票赞成，无反对票，无弃权票。

　　七、审议通过公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。

　　表决结果为：5票赞成，无反对票，无弃权票。

　　特此公告

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十一月二十一日

　　赖德源先生简历

　　赖德源先生：中华人民共和国香港特别行政区居民，出生于1963年，1986年毕业于香港理工学院电子工程系，先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为ＭＩＣＲＯＳ在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港ＭＯＶＩＥＬＩＮＫ公司总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监、杭州西软科技有限公司董事。

　　本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。最近五年没有在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，也不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　王家良先生简历

　　王家良（ＯＮＧ ＫＡＨ ＬＥＯＮＧ）先生：本公司技术服务及运营总监，马来西亚籍，出生于1963年，获加拿大温莎大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｗｉｎｄｓｏｒ）计算机科学学士学位。曾先后在马来西亚槟城金沙饭店和沙洋饭店、北京香格里拉大饭店、香港港岛香格里拉大酒店、北京王府饭店、马来西亚槟城江华房产控股有限公司担任电脑部经理或信息主管职务，2002年起担任本公司技术服务及运营总监。

　　本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。最近五年没有在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，也不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　罗志明先生简历

　　罗志明先生：罗志明出生于1964年，1985年毕业于北京航空航天大学计算机软件

　　专业。先后任职于北京市计算机中心和北京王府饭店电脑部。1992年1月至1997年1月担任酒店业资讯系统（ＨＩＳ）北京办事处经理，1997年3月至2003年9月担任ＭＩＣＲＯＳ－ＦＩＤＥＬＩＯ（中国）有限公司市场销售总监，2003年9月至今担任本公司负责市场销售的副总裁，杭州西软科技有限公司董事。

　　本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。最近五年没有在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，也不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　田翔女士简历

　　田翔女士：中国公民，英国特许公认会计师（ＡＣＣＡ），出生于1970年。1992年毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。曾先后就职于昆明樱花假日酒店、春城湖畔高尔夫度假村（新加坡Ｋｅｐｐｅｌ Ｌａｎｄ旗下高尔夫度假村）、沈阳商贸饭店（香格里拉酒店集团旗下酒店）及大亚湾假日酒店等。加入本公司前，就职于上海锦江国际酒店（集团）

　　股份有限公司，全程参与了锦江国际Ｈ股2006年在香港交易所的成功上市的准备工作及上市后首份年报的编制工作。2007年9月至今担任本公司财务总监助理。

　　本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。最近五年没有在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，也不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2007－15

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年11月9日以电话方式发出通知，会议于2007年11月20日在北京市海淀区长峰假日酒店会议厅召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事李天达先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有法律效力，其决议结果有效。

　　本次会议以举手表决的方式，形成以下决议：

　　会议选举李天达先生担任公司第三届监事会主席。

　　选举结果为：3票赞成，无反对票，无弃权票。

　　特此公告

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　监 事 会

　　二00七年十一月二十一日

　　李天达先生简历

　　李天达先生：中国公民，出生于1969年，1991年毕业于长春成人文理学院，1987年至1992年任长春公交总公司第四分公司财务科主管会计，1992年至1995年任吉林国际经济技术合作股份有限公司总账会计，1995年至2002年担任吉林国际经济技术合作股份有限公司国际贸易部经理，2002年至2005年担任本公司主管会计。现为本公司监事会主席。

　　本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。最近五年没有在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，也不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。