酒鬼酒股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，没有虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年11月16日，中皇有限公司收到中国证券监督管理委员会下达的《关于核准豁免中皇有限公司要约收购酒鬼酒股份有限公司股票义务的批复》（证监公司字［2007］184号），本公司已于2007年11月19日在指定报刊和网站上披露了中皇有限公司收购报告书。

　　按照相关规定，公司已将中天相投资顾问有限公司出具的《中皇有限公司收购酒鬼酒股份有限公司的财务顾问报告》、北京市天银律师事务所出具的《关于中皇有限公司申请豁免要约收购的法律意见书》刊载在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，敬请投资者阅读。

　　特此公告。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2007年11月20日