绿景地产股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2007－037

　　绿景地产股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿景地产股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2007年11月20日以通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案（详附件一）；

　　二、关于修改《董事会议事规则》的议案（详附件二）；

　　三、关于修订《公司经营班子工作细则》的议案；

　　四、关于《公司内部审计制度》的议案；

　　五、关于《公司对外投资管理制度》的议案；

　　六、关于《公司控股子公司管理办法》的议案。

　　上述第一、二项议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　绿景地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十一月二十日

　　附件一：

　　《公司章程》修改草案

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求以及公司的实际情况，拟对《章程》的部分条款进行修改：

　　一、删除《公司章程》第十四条：“经公司登记机关核准，公司经营期限至二〇三五年九月十八日”。此后条款序号相应调整。

　　二、将《公司章程》第八十三条第三款：“公司董事会、监事会、连续180 个交易日以上单独或者合并持有公司1％以上股份的股东可以提出独立董事候选人，但提名人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数，并以提案的方式提请股东大会选举决定。”

　　修改为：“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1％以上股份的股东可以提出独立董事候选人，但提名人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数，并以提案的方式提请股东大会选举决定。”

　　三、将《公司章程》第一百一十一条第二款第一项、第二项、第三项：

　　“1． 决定金额占公司最近经审计总资产30％以下（不含30％）的购买或出售资产、担保事项。

　　2． 决定金额占公司最近经审计净资产5％以下（含5％）、且绝对金额在3000万元以下的关联交易。

　　3． 决定单笔金额在占公司最近经审计总资产1．5％以下（含1．5％）、年度累计金额占公司最近经审计总资产5％以下（含5％）的资产损益处置事项。”

　　修改为：“1．决定公司在一年内交易金额在公司最近一期经审计总资产30％以下的购买、出售重大资产或者担保事项。

　　2． 决定公司与关联自然人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易累计金额）在30万元以上（含30万元）的，以及公司与关联法人发生的交易金额（含在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易累计金额）在300万元以上（含300万元）、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0．5％以上的，交易金额在3000万元以下（不含3000万元）、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下（不含5％）的关联交易。

　　3． 决定单笔金额在公司最近一期经审计净资产5％－10％之间、年度累计金额在公司最近一期经审计净资产20％以下（不含20％）的资产损益处置事项。”

　　附件二：

　　《董事会议事规则》修订草案

　　一、将标题：“恒大地产股份有限公司董事会议事规则”

　　修改为：“绿景地产股份有限公司董事会议事规则”

　　二、将《董事会议事规则》第一十一条第一款第一项“交易涉及的资产总额在公司最近一期经审计总资产的40％—50％之间；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。”

　　修改为：“交易（不包括购买或出售资产、担保事项）涉及的资产总额在公司最近一期经审计总资产的40％—50％之间；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。”

　　三、将《董事会议事规则》第一十一条第二款第一项：“公司与关联人发生的交易金额在2000万元—3000万元之间，且在公司最近一期经审计净资产绝对值4％—5％之间；”

　　修改为：“公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上（含30万元）的，以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上（含300万元）、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0．5％以上的，交易金额在3000万元以下（不含3000万元）、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下（不含5％）的关联交易；”＠？？ 三、将《董事会议事规则》第一十一条第三款、第四款 “（三）投资额度在公司最近一期经审计净资产40％—50％之间；

　　（四）信贷额度、担保额度在公司最近一期经审计净资产40％—50％之间；”

　　修改为：“（三）信贷额度、投资额度在公司最近一期经审计净资产10％—50％之间；

　　（四）公司在一年内交易金额在公司最近一期经审计总资产30％以下的购买、出售重大资产或者担保事项；”