贵州茅台酒股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临2007－010

　　贵州茅台酒股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会（以下简称“会议”）于2007年5月31日上午在贵州省仁怀市茅台镇公司办公楼22楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计13人，代表股份640，346，322股，占公司总股本的67.85%，其中，有限售条件流通股股东及股东代表7人，代表股份638，133，503股，占公司总股本的67.61%；无限售条件流通股股东及股东代表6人，代表股份2，212，819股，占公司总股本的0.23%。会议由公司董事会召集，以现场方式召开，董事长袁仁国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式，表决通过了如下议案：

　　1、《董事会2006年度工作报告》

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　2、《监事会2006年度工作报告》

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　3、《公司2006年年度报告（正文及摘要）》

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　4、《公司2006年度财务决算报告》

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　5、《公司2007年度财务预算方案》

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　6、《公司2006年度利润分配预案》

　　经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2006年度公司实现净利润1，504，116，840.49元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金286，053，081.24元，以及根据公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议实施利润分配方案，派发现金股利557，668，766.08元后，加上年初未分配利润1，665，055，777.74元，本次实际可供股东分配的利润为2，325，450，770.91元。根据公司实际情况，会议同意以下利润分配预案：以2006年年末总股本94，380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共计派发股利66，066万元，剩余1，664，790，770.91元留待以后年度分配。

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　7、《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》

　　会议决定继续聘请中和正信会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构，财务审计费用为人民币70万元，公司不另行支付其差旅费等其它费用。

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　8、《董事长2007年度年薪方案》

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　9、《关于审议免去乔洪先生公司董事的议案》

　　表决结果：640，346，322股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2007年5月31日

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