北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会于2006年3月1日发出召开第五次监事会的 通知，以送达的方式通知了各位监事。公司监事会于2006年3月14日召开了第二届监事会第五次会议。会议由公司监事会主席王玉田先生主持，应到监事7人，实到监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

　　一.《公司2005年工作总结暨2006年经营计划》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二.《公司2005年度财务决算报告》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三.《公司2005年度利润分配预案》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　四.《公司2005年年度报告及摘要》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　五.《公司日常关联交易事项》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　六.《公司2005年度监事会工作报告》

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　公司2005年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　年报的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该预案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司监事会

　　二00六年三月十四日