(600720)“祁连山”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月22日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。

　　四、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司(原兰州大通河水泥股份有限公司)商誉减值准备的议案。

　　五、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。

　　六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

　　七、通过续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

　　八、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司(下称：祁连山水泥)部分股权的议案：根据新的非公开发行股票方案，拟对公司利用自筹资金和其他股东合作建线的模式重新调整，将祁连山水泥变为全资子公司。为此，公司拟以原始出资额4214万元收购兰州佳通制袋有限责任公司持有祁连山水泥49%的股权。

　　九、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。

　　董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。