(600971)“恒源煤电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司于2008年3月22日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于日常关联交易的议案。

　　二、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

　　三、通过关于会计政策、会计估计变更及其他追溯调整的议案。

　　四、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　六、通过2007年度报告及其摘要。

　　董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。