(600717)“天津港”公布董监事会决议公告

　　天津港股份有限公司于2008年3月20日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、通过公司关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。

　　四、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构的议案。

　　五、通过公司关于2008年度日常关联交易的议案：2008年度公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易总额预计不超过2.03亿元。

　　六、通过公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案：2008年公司及其下属公司在天津港财务有限公司(下称：财务公司)日均存款额度将不超过25亿元；财务公司为公司及其下属公司提供25亿元额度的授信贷款。

　　上述有关事项尚需提交公司2007年度股东年会审议，会议召开通知将另行公告。