(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年3月19日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

　　四、同意公司开发建设陆家嘴软件园10号楼项目，总建筑面积约29567平方米，项目建设投资概算控制在11900万元内。

　　五、同意公司按照天安保险公司(下称：天安保险)目前提交的增资扩股方案，出资约3031.02万元增持天安保险共计3450万股股权。该事项尚有待中国保监会的审批。

　　上述有关事项需提交股东大会审议。