(600102)“莱钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月19日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本922273092股为基数，每10股派6.12元(含税)。

　　二、通过2007年度报告及其摘要。

　　三、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。

　　四、通过关于修订关联交易协议的议案。

　　五、通过关于签署关联交易协议的议案。

　　六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案。

　　七、通过关于收购1号输焦管带机等资产的议案。

　　八、通过关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案。

　　九、通过关于坏账核销的议案。

　　十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。