(600292)“九龙电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　重庆九龙电力股份有限公司于2008年3月19日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本总数334500000股为基数，每10股派1.133元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、通过与中电投财务有限公司(下称：中电投财务)办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案：根据公司2005年第二次(临时)股东大会决议及2008年经营管理需要，预计公司2008年在中电投财务结算账户上的日最高存款余额不超过4亿元人民币。

　　四、通过2008年重庆白鹤电力有限责任公司(下称：白鹤电力)检修维护委托关联交易预计情况的议案：根据公司四届八次董事会(临时)会议、四届二十一次董事会决议及白鹤电力2008年生产经营需要，预计2008年白鹤电力与重庆中电电力工程有限公司所签署的检修维护委托合同金额为1815万元左右。

　　五、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　六、通过关于执行《企业会计准则》变更会计报表期初数的议案。

　　董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。