(600724)“宁波富达”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　宁波富达股份有限公司于2008年3月19日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：暂不分配。

　　三、通过公司关于按新会计准则对前期已披露2007年资产负债表期初数进行调整的议案。

　　四、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。

　　五、通过公司关于资产减值准备有关事项的报告。

　　六、通过公司为控股子公司提供担保的额度不超过人民币3.66亿元的议案：其中，公司为宁波科环新型建材股份有限公司(公司持有其40%的股份)、宁波富达电器有限公司(公司持有其70%的股份)提供担保的额度分别不超过2.00亿元、1.66亿元。

　　截止2007年12月31日，公司对外担保累计余额14744.61万元，无逾期对外担保。

　　七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计单位的议案。

　　八、通过公司六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。