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(600381)“*ST贤成”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月21日 23:59 上海证券交易所

  青海贤成实业股份有限公司于2008年3月20日以通讯方式召开四届七次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司于同日与贵州盘县华阳森林矿业有限公司(注册资本为2000万元,下称:森林矿业)股东签署的《股权转让协议》:森林矿业全体股东一致同意公司受让森林矿业合共41.5%的股权,并同意放弃对上述股权的优先认购权。以森林矿业截至基准日经评估的不含采矿权的净资产值20082600元及采矿权价值501888200元为依据,确定标的股权的转让总价款为210741000元。

  二、通过公司于同日与控股股东西宁市国新投资控股有限公司(目前持有公司37.17%股权,下称:国新公司)签署的《债权转让协议》,公司将部分合法拥有的债权(该债权系公司原纺织经营业务形成的往来余额,债权净额合计206499750.37元)以210741000元的价格出售给国新公司,国新公司以收购上述债权的应付款项支付公司受让森林矿业41.5%股权转让款。该项交易为关联交易。

  董事会决定于2008年4月7日上午召开2008年度第二次临时股东大会,审议以上事项。

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