(600328)“兰太实业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司于2008年3月18日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本359118030股为基数，每10股派0.3元(含税)。

　　三、通过公司2008年日常关联交易的议案。

　　四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。

　　五、通过关于修改公司章程的议案。

　　六、通过公司自筹资金总投资15589.77万元扩建5万吨/年氯酸钠的议案。

　　七、通过公司拟与中盐江西盐化有限公司(系公司实际控制人-中国盐业总公司的控股子公司，下称：江西盐化)共同出资设立有限责任公司，投资建设10万吨/年氯酸钠工程项目的议案。公司拥有该公司51%的股权，其中技术出资占出资总额的15%。该项目分两期各5万吨建设，一期项目总投资约为20003.54万元。

　　八、通过关于撤销阿拉善左旗兰太氯化钙化工有限责任公司法人资格的议案。

　　九、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的说明。

　　董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。