(600676)“交运股份”公布董监事会决议公告

　　上海交运股份有限公司于2008年3月21日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司2007年期初数资产负债表相关项目及金额的议案。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年年末总股本562612268股为基数，每10股派1.50元(含税)。

　　三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　五、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。

　　六、通过关于2008年度公司为控股子公司提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司为各控股子公司累计提供的贷款担保总额为26259万元。2008年公司预计累计对外担保总额为49259万元，在担保总额中，公司全资子公司上海市汽车修理有限公司为其下属参股子公司担保3000万元；公司为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司提供按合营比例的担保(计750万元)，其余均为公司为下属全资子公司提供担保。上述担保均无逾期担保情况。

　　七、通过关于投资液化天然气公路物流运输项目的议案。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　九、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。

　　十、通过关于更换公司部分董事的议案。

　　上述有关事项尚须提交公司第十六次股东大会(2007年年会)审议，会议召开相关事宜另行公告。