(600452)“涪陵电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年3月23日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年度末总股本160000000股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。

　　三、通过公司会计政策变更说明的议案。

　　四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　五、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。

　　六、通过公司2008年度投资计划安排13022万元的议案。

　　七、通过公司电网遭受雪灾损失情况通报及电网修复计划的议案：公司在2008年1月雪灾中造成电网电力设施资产损失共计1316.5万元。同意公司对本次雪灾损坏的电网电力设施提高覆冰强度标准投资修复，概算投资3168万元(申请银行贷款解决)。

　　八、通过公司2008年度申请银行贷款授信额度在7.2亿元内的议案。

　　九、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。