新天国际(600084)召开临时股东大会的公告

　　新天国际(资讯 行情 论坛)经贸股份有限公司于2005年9月13日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董、监事的议案。

　　二、聘任李新萍为公司总经理。

　　三、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　四、通过李新萍辞去公司监事会主席及公司监事职务的议案。

　　董事会决定于2005年10月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。