保税科技董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　云南新概念保税科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月12日以传真表决方式召开董事会2005年第六次会议及监事会2005年第五次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)《贷款申请的报告》：长江国际2005年8月份到期贷款有4000万元，其中2000万元的流动资金贷款已于8月3日归还，另2000万元的长期项目贷款于8月下旬归还。由于长江国际今年上半年承担了相应的赔 偿，为此支付的现金及被冻结的资金达2000万元，目前相关诉讼等待法院判决。因此，长江国际决定，在归还工行4000万元贷款后，继续向工行申请2800万元的流动资金贷款，为期一年。原贷款是由公司提供信用担保，但由于公司在当地被工行系统给予评定的信用等级不具备提供担保资格的，因此上述2800万元的贷款只能由原来的信用担保改为由公司控股子公司张家港保税区外商服务有限公司(公司持有该公司11637万元的股份，占其总股份的91.20%)以位于保税区内的236.13亩土地通过质押担保。2005年8月25日，张家港保税区外商投资服务有限公司董事会以决议的方式，同意将位于张家港保税区的236.13亩国有土地使用权为长江国际贷款担保，担保金额为2800万元，限期为一年。

　　二、通过董事刘光伟、监事严定果《辞职书》。

　　三、通过张家港保税区长江时代发展有限公司《提案》：推荐颜中东出任公司董事、颜惠敏为公司监事候选人。

　　董事会决定于2005年10月16日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。