上海金陵召开股权分置改革相关股东会议的公告

　　上海金陵股份有限公司于2005年9月11日召开五届四次董事会，会议审议通过公司董事会受上海仪电控股(集团)公司、上海敏特投资有限公司、上海由由(集团)股份有限公司及上海金陵集体基金合作联社的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。

　　股权分置改革方案：以2005年9月2日公司总股本524082351股为基数，由除社会募集法人股以外的非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付4股 对价，流通股股东将获得83982143股对价。在该等股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

　　公司控股股东上海仪电控股(集团)公司承诺：其持有的非流通股股份(持有的社会募集法人股除外)自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；但公司

股权分置改革方案实施后上海仪电控股(集团)公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制；将在年度股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的60%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月13日(交易日的8：30-11：30，14：00-17：00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月13日上午9：00召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)，审议公司股权分置改革方案。