重庆路桥召开2005年股权分置改革相关股东会公告

　　重庆路桥股份有限公司于2005年9月11日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过关于召开2005年股权分置改革相关股东会。

　　股权分置改革方案：为取得公司流通股股东的同意，使公司的非流通股份获得流通权，公司唯一非流通股股东重庆国投(截止2005年9月11日，其持有公司股份220000000股，占公司总股本的70.97%)以向流通股股东送股的方式支付对价，即：流通股股东每持有10股流 通股将获得重庆国投支付的3.8股股份。

　　重庆国投承诺在2005年至2009年度将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配。若公司以现金分红方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不计年初未分配利润)的50%；若公司以现金分红同时并以送股或转增股本方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(不计年初未分配利润)的30%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至10月13日(每日9：00-17：00)。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站及公司网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月14日上午9：30分召开2005年

股权分置改革相关股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日9：30-11：30、13：00-15：00，即2005年10月12日-10月14日的

股票交易时间，审议公司股权分置改革方案。