上海大众公用事业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2005年8月29日上午在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议，会议应到董事9名，实到董事8名，金盛利董事因工作原因不能出席董事会，授权钟晋？董事代表；监事会成员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议通过了如下决议：

　　1．选举杨国平为董事长，孔炜为副董事长，任期三年；

　　2．董事会聘任新一届公司经营班子：

　　陈靖丰为总经理，庄建浩、郭东兴、杨继才为副总经理，钟晋？为财务总监，庄自国为总经济师，任期三年；

　　3． 聘任钟晋？为董事会秘书，聘任梁嘉玮为

证券事务授权代表，任期三年；

　　4．董事会设立战略发展委员会，成员为：

　　主任：杨国平 副主任：蒋铁柱

　　委员：顾功耘、陈靖丰、李龙龄

　　任期三年；

　　5．董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：

　　主任：杨国平 副主任：顾功耘

　　委员：蒋铁柱、李柏龄、俞敏

　　任期三年；

　　6．董事会设立

审计与风险控制委员会，成员为：

　　主任：李柏龄

　　委员：顾功耘、陈靖丰、李龙龄、钟晋？

　　任期三年；

　　7．根据公司的发展战略，不断优化和调整资源配置，紧紧围绕燃气、交通、市政环境三大支柱产业板块，继续做深做精做强做大主业，并逐步适时淡出与主业不相符的产业。为此，董事会授权经营班子，在适当的时机出让所持有的深圳市创新投资集团公司的股权；

　　8．审议通过公司2005年度中期报告。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2005年8月29日（来源：上海证券报）